🔍 Multilevel Screening Review

# Salon kosmetyczny & SPA Beauty Loft BEATA DUDA ## Podstawowe informacje o podmiocie Salon kosmetyczny & SPA Beauty Loft BEATA DUDA jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8133928544 i prowadzi działalność w zakresie pielęgnacji urody oraz pozostałej działalności kosmetycznej (kod PKD 9622Z). Podmiot funkcjonuje w systemie wymiany informacji VAT, co oznacza, że jego transakcje podlegają standardowym obowiązkom podatkowym i raportowym [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Salon kosmetyczny & SPA Beauty Loft BEATA DUDA jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8133928544 i prowadzi działalność w zakresie pielęgnacji urody oraz pozostałej działalności kosmetycznej (kod PKD 9622Z). Podmiot funkcjonuje w systemie wymiany informacji VAT, co oznacza, że jego transakcje podlegają standardowym obowiązkom podatkowym i raportowym. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Beata Duda, która jednocześnie pełni funkcję właściciela firmy. W dostępnych danych nie ma informacji o innych osobach zarządzających, członkach zarządu ani o podmiotach zależnych lub powiązanych, co wskazuje na prostą strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – brak anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własnościowych czy powiązań z podmiotami państwowymi. Struktura jest przejrzysta i jednoosobowa, co ułatwia ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Salon kosmetyczny & SPA Beauty Loft BEATA DUDA charakteryzuje się przejrzystą, jednoosobową strukturą własnościową, w której jedynym beneficjentem rzeczywistym jest Beata Duda. Nie wykryto żadnych informacji wskazujących na ryzyko związane z przestępstwami karnymi, korupcją, nieprawidłowościami zarządczymi, ryzykiem reputacyjnym, ekspozycją polityczną czy ryzykiem transakcyjnym. W związku z brakiem negatywnych sygnałów zaleca się przyjęcie standardowej procedury due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowej, bez konieczności stosowania podwyższonych środków ostrożności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Salon kosmetyczny & SPA Beauty Loft BEATA DUDA - **NIP**: 8133928544 - **Branża**: 9622Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PIELĘGNACJI URODY I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOSMETYCZNA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.