🔍 Multilevel Screening Review

# ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 5252674798, KRS: 0000635012, industry: 6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH, country: PL, description: VAT Information Exchange System) ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Allegro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 5252674798, KRS 0000635012) prowadzi działalność w sektorze portali internetowych (kod 6312Z) i jest zarejestrowana w Polsce jako podmiot VAT‑Information‑Exchange‑System. Jedynym podmiotem nadrzędnym w jej strukturze jest Allegro Treasury S.A R.L., który pełni rolę właściciela i kontroluje spółkę w ramach grupy kapitałowej. W zarządzie Allegro Sp. z o.o. znajdują się trzej beneficjenci rzeczywiści (UBO): Tom Ruhan i Jonathan Eastick, obaj członkowie zarządu, oraz Marcin Kuśmierz, pełniący funkcję prezesa zarządu. Oprócz tego, w spółce działają cztery osoby z pełnieniem prokury – Łukasz Grzelak, Grzegorz Czapski, Monika Drews oraz Matthias Frechen – które upoważnione są do reprezentowania spółki w kontaktach zewnętrznych. Powiązania podmiotowe ograniczają się do wymienionego podmiotu nadrzędnego oraz wymienionych osób zarządzających i prokurentów; nie występują dodatkowe podmioty zależne ani skomplikowane łańcuchy własnościowe. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – właściciele są znani, nie ma anonimowych beneficjentów ani skomplikowanych struktur, a jedynie standardowe powiązania w ramach jednej grupy kapitałowej. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Poland’s Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) przeprowadził poszukiwania w głównych biurach Allegro w Poznaniu i Warszawie w ramach śledztwa w sprawie naruszenia zasad ochrony konsumentów. Śledztwo koncentruje się na zarzutach, że Allegro faworyzuje własne usługi logistyczne, takie jak skrytki pocztowe, nad dostawcami zewnętrznymi, co może szkodzić konkurentom i konsumentom. Allegro zaprzeczyło jakimkolwiek nieprawidłowościom i stwierdziło, że jego działalność jest zgodna z prawem [1]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Organ kontroli konkurencji w Polsce (UOKiK) przeprowadził przeszukanie siedzib Allegro w ramach postępowania antymonopolowego. Operacja ta podnosi obawy reputacyjne i może wpłynąć na publiczne postrzeganie firmy. Postępowanie jest nadal prowadzone i nie opublikowano jeszcze ostatecznych wniosków [1]. Allegro może zawiesić konta użytkowników za naruszenie zasad, co może generować negatywną medialną. Takie działania egzekucyjne mogą wpływać na postrzeganie platformy przez klientów jako niesprawiedliwej. Może to osłabić zaufanie klientów do platformy [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa 19 września 2022 r. UOKiK przeprowadziła przeszukanie biur Allegro w Warszawie w ramach postępowania antykartelowego. Przeszukanie jest częścią szerszego dochodzenia, które może wpłynąć na działalność spółki oraz jej relacje z organami państwowymi. Spółka Allegro jest podmiotem, którego działalność jest monitorowana przez UOKiK [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie koncentruje się na kwestiach związanych z Allegro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskazano na pewne ryzyka reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną wynikające z działań UOKiK. Zidentyfikowano również potencjalne ryzyka związane z działalnością spółki, w tym z możliwymi nieprawidłowościami w zakresie ochrony konsumentów. Wskazane jest zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem oraz kontynuowanie monitorowania sytuacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5252674798 - **KRS**: 0000635012 - **Branża**: 6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.