🔍 Multilevel Screening Review

# KINGDOM KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie KINGDOM KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6572922519, KRS: 0000610217, industry: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE, country: PL, description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka zarejestrowana pod numerem NIP 6572922519 i KRS 0000610217 działa w sektorze gastronomicznym, prowadząc restauracje oraz inne stałe placówki gastronomiczne w Polsce. W strukturze własnościowej wyróżnia się jedną osobę fizyczną, która jednocześnie pełni funkcję zarządczą – jest to Abdul Hai, będący jednocześnie prezesem zarządu i jedynym wspólnikiem spółki. Łańcuch właścicielski jest więc prosty i jednopłaszczyznowy: Abdul Hai posiada 100 % udziałów i sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością operacyjną oraz strategiczną. Nie wskazano żadnych dodatkowych udziałowców, ani podmiotów zależnych, co oznacza brak rozbudowanej struktury kapitałowej. Z perspektywy AML nie występują elementy typowo alarmujące, takie jak anonimowi beneficjenci czy skomplikowane powiązania korporacyjne. Jedynym aspektem wymagającym standardowej weryfikacji jest potwierdzenie tożsamości i czystości źródeł pochodzenia środków Abdul Hai, jako jedynego beneficjenta rzeczywistego. Brak dodatkowych podmiotów powiązanych upraszcza proces monitoringu, ale należy zachować czujność przy ewentualnych zmianach w strukturze własnościowej. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot KINGDOM KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, z jednym udziałowcem pełniącym również funkcję zarządczą. Nie stwierdzono występowania elementów wysokiego ryzyka z perspektywy AML, jednakże zalecana jest standardowa weryfikacja tożsamości i źródeł pochodzenia środków jedynego beneficjenta rzeczywistego. Wskazane jest zachowanie czujności w przypadku ewentualnych zmian w strukturze własnościowej. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, such as "consider standard due diligence", "recommend verification of the beneficial owner's identity and source of funds". --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KINGDOM KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6572922519 - **KRS**: 0000610217 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.