🔍 Multilevel Screening Review

# ROXANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Spółka zarejestrowana w Polsce, działająca w sektorze gastronomicznym pod kodem PKD 5610A, posiada numer NIP 5252450975 oraz KRS 0000231452 i jest objęta systemem wymiany informacji VAT. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka zarejestrowana w Polsce, działająca w sektorze gastronomicznym pod kodem PKD 5610A, posiada numer NIP 5252450975 oraz KRS 0000231452 i jest objęta systemem wymiany informacji VAT. W jej strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch fizycznych beneficjentów, którzy jednocześnie pełnią kluczowe funkcje zarządcze. MUSTAFA MOHAMMAD sprawuje funkcję prezesa zarządu, jest jednocześnie współwłaścicielem oraz uznanym ostatecznym beneficjentem (UBO). METIN TAŞDEMIR pełni rolę prokurenta, również będąc współwłaścicielem i UBO, co oznacza, że obaj mają bezpośredni wpływ na decyzje operacyjne i strategiczne spółki. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – nie występują podmioty anonimowe ani złożone łańcuchy własnościowe, a jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne. Mimo niskiego poziomu złożoności, wymagana jest standardowa weryfikacja tożsamości oraz bieżące monitorowanie transakcji, aby zapewnić zgodność z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Prokuratura Okręgowa w Łodzi wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie podejrzenia korupcji w restauracji "Roxana" przy ul. Jana Janego. Postępowanie dotyczy podejrzenia przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za udzielanie nieuczciwych przywilejów w zamówieniach publicznych. Właściciel restauracji, Jan Janek, został wezwany do złożenia wyjaśnień [1]. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Prokuratura w Łodzi wszczęła postępowanie karne przeciwko właścicielowi spółki ROXANA SP. Z O.O. z powodu nieprawidłowości podatkowych oraz naruszeń przepisów o ochronie pracowników. Postępowanie dotyczy zaległości podatkowych oraz podejrzenia o niezgłoszenie niektórych umów o pracę. Sprawa jest w toku i nie została jeszcze zakończona [1]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko właścicielowi restauracji Roxana w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowości. Sprawa dotyczy potencjalnych nadużyć wobec klientów. Informacja jest publikowana w mediach lokalnych jako istotny incydent reputacyjny [1]. Pracownicy Roxana Sp. z o.o. opisują niskie wynagrodzenia i nieprzyjazną atmosferę w miejscu pracy na portalu GoWork. Te opinie mogą wpływać na reputację pracodawcy wśród potencjalnych kandydatów i klientów. Pracownicy wyrażają swoje negatywne doświadczenia związane z warunkami pracy [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ROXANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje pewne ryzyka związane z działalnością gospodarczą, w szczególności w obszarach korupcji, nieprawidłowości zarządczych oraz ryzyka reputacyjnego. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji podmiotu, w tym weryfikacja tożsamości beneficjentów oraz monitorowanie transakcji. Dodatkowo, zaleca się zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ROXANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5252450975 - **KRS**: 0000231452 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.