🔍 Multilevel Screening Review

# PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA BOŻEGO CIAŁA W WARSZAWIE ## Podstawowe informacje o podmiocie PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA BOŻEGO CIAŁA W WARSZAWIE (Dane: NIP: 1130666063, industry: 9491Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH, country: PL, description: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY) ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o NIP 113 066 6063 funkcjonuje jako organizacja religijna w ramach branży 9491Z – działalność organizacji religijnych i został utworzony z mocy ustawy, co oznacza, że nie posiada tradycyjnej struktury własnościowej typowej dla podmiotów komercyjnych. Właścicielami w rozumieniu prawnym są więc Kościół katolicki oraz odpowiednie władze kościelne, a ostatecznym beneficjentem jest wspólnota wiernych korzystająca z usług parafialnych. Zarządzanie parafią sprawuje proboszcz, który pełni funkcję duchownego odpowiedzialnego za prowadzenie życia religijnego, nadzór nad działalnością parafialną oraz zarządzanie jej majątkiem. W ramach struktury parafialnej mogą występować wikariowie, sekretarz parafialny oraz członkowie rady parafialnej, jednak ich nazwiska nie zostały podane w dostępnych danych. Brak jest informacji o podmiotach zależnych, powiązanych beneficjentach czy innych jednostkach gospodarczych, które byłyby formalnie związane z parafią. W praktyce parafia może współpracować z innymi podmiotami non‑profit, fundacjami czy organizacjami charytatywnymi, lecz takie powiązania nie są wymienione w przekazanym opisie. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to przejrzystość źródeł finansowania, zwłaszcza w kontekście darowizn, ofiarowania i ewentualnych wpływów zagranicznych. Ze względu na status podmiotu publicznego i religijnego ryzyko prania pieniędzy jest zazwyczaj oceniane jako niskie, jednakże obowiązek monitorowania transakcji podejrzanych oraz utrzymania odpowiedniej dokumentacji pozostaje istotny. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych faktów parafia nie jest powiązana z żadnymi postępowaniami karnymi, korupcyjnymi, audytowymi ani nie wykazuje ryzyka reputacyjnego, politycznego ani transakcyjnego. Z punktu widzenia AML ryzyko prania pieniędzy jest oceniane jako niskie, jednak ze względu na charakter organizacji religijnej zaleca się utrzymanie standardowych procedur monitorowania podejrzanych transakcji oraz dokumentacji źródeł finansowania. Dla podmiotu oceniającego tę jednostkę wskazane jest przeprowadzenie podstawowej weryfikacji AML oraz okresowe przeglądy dokumentacji finansowej, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA BOŻEGO CIAŁA W WARSZAWIE - **NIP**: 1130666063 - **Branża**: 9491Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.