🔍 Multilevel Screening Review

# Victoria's Beauty Salon Beata Zając ## Podstawowe informacje o podmiocie Victoria's Beauty Salon Beata Zając jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem świadczącym usługi fryzjerskie i kosmetyczne (kod PKD 9602Z). Jego numer identyfikacji podatkowej to 8133567000, a status podatkowy wskazuje na uczestnictwo w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Victoria's Beauty Salon Beata Zając jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem świadczącym usługi fryzjerskie i kosmetyczne (kod PKD 9602Z). Jego numer identyfikacji podatkowej to 8133567000, a status podatkowy wskazuje na uczestnictwo w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Właściciel i jedyny beneficjent rzeczywisty (UBO) tego salonu to Beata Zając, co oznacza, że posiada pełną kontrolę nad podmiotem i nie ma innych udziałowców ani współwłaścicieli. Nie wskazano dodatkowych osób pełniących funkcje zarządcze, a jedyną wymienioną osobą jest właśnie Beata Zając, pełniąca jednocześnie rolę właściciela i najprawdopodobniej zarządzającego. W opisanej strukturze nie występują podmioty zależne ani powiązane poprzez innych beneficjentów; jedynym elementem powiązanym jest sama Beata Zając jako UBO. Z perspektywy AML nie ma sygnałów alarmowych – brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanej struktury własnościowej oraz brak powiązań z podmiotami państwowymi lub o podwyższonym ryzyku. W związku z tym struktura może być uznana za niskiego ryzyka pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Victoria's Beauty Salon Beata Zając charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, w której jedynym właścicielem i beneficjentem rzeczywistym jest Beata Zając. Nie wykryto żadnych sygnałów alarmowych z perspektywy AML, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowana struktura własnościowa czy powiązania z podmiotami o podwyższonym ryzyku. W związku z tym podmiot może być uznany za niskiego ryzyka pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji przy nawiązywaniu relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Victoria's Beauty Salon Beata Zając - **NIP**: 8133567000 - **Branża**: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.