🔍 Multilevel Screening Review

# IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ## Podstawowe informacje o podmiocie IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Dane: NIP: 8133301549, KRS: 0000730473, industry: 8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA, country: PL, description: VAT Information Exchange System) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest spółką komandytową, której jedynym podmiotem nadrzędnym jest IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000709709). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne: Stanisław Mazur, pełniący funkcję komplementariusza, reprezentanta oraz beneficjenta rzeczywistego (UBO), a także Michał Mazur, będący komandytariuszem i jednocześnie UBO. Obaj pełnią jednocześnie role wspólników w spółce. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązań z innymi firmami, co upraszcza analizę AML. Nie występują żadne powiązania ze Skarbem Państwa ani anonimowi beneficjenci, a jedynymi kluczowymi osobami są wymienieni powyżej wspólnicy, co eliminuje potrzebę dalszych weryfikacji pod kątem ukrytych właścicieli. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególne obawy – struktura jest prosta, beneficjenci są znani, a brak skomplikowanych powiązań lub podmiotów zależnych zmniejsza ryzyko prania pieniędzy. Warto jedynie monitorować ewentualne zmiany w składzie wspólników lub wprowadzanie nowych podmiotów nadrzędnych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową oraz brakiem powiązań z podmiotami zależnymi, co minimalizuje ryzyko prania pieniędzy i innych nieprawidłowości. Zaleca się standardową weryfikację w ramach due diligence oraz monitorowanie ewentualnych zmian w składzie wspólników lub wprowadzanie nowych podmiotów nadrzędnych. Nie ma potrzeby stosowania podwyższonych środków ostrożności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - **NIP**: 8133301549 - **KRS**: 0000730473 - **Branża**: 8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.