🔍 Multilevel Screening Review

# HANDEL OBWOŹNY STANISŁAW KORZEŃ ## Podstawowe informacje o podmiocie HANDEL OBWOŹNY STANISŁAW KORZEŃ, NIP: 9451218131, industry: 4781Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH, country: PL, description: VAT Information Exchange System[1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o numerze NIP 9451218131 działa w branży 4781Z, czyli prowadzi sprzedaż detaliczną żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach. Zarejestrowany jest w Polsce i figuruje w systemie VAT Information Exchange System, co oznacza, że jest aktywnym podatnikiem VAT[1]. Właścicielem firmy jest Stanisław Korzeń; w dostępnych danych nie ma informacji o dodatkowych osobach zarządzających ani o współwłaścicielach. Nie wskazano również żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, które mogłyby tworzyć bardziej rozbudowaną sieć własnościową[1]. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech zwiększonego ryzyka – brak anonimowych beneficjentów, brak skomplikowanych powiązań kapitałowych oraz brak powiązań ze Skarbem Państwa. W związku z tym nie ma elementów wymagających szczególnej uwagi w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu[1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot HANDEL OBWOŹNY STANISŁAW KORZEŃ nie wykazuje żadnych nieprawidłowości w dostępnych kategoriach. Struktura własnościowa i zarządcza nie stwarza podwyższonego ryzyka z perspektywy AML. Brak informacji o sprawach karnych, korupcji, audytach, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz ryzykach transakcyjnych. W związku z tym nie ma podstaw do podjęcia dodatkowych działań weryfikacyjnych; zaleca się kontynuowanie standardowych procedur monitorowania. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### HANDEL OBWOŹNY STANISŁAW KORZEŃ - **NIP**: 9451218131 - **Branża**: 4781Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.