🔍 Multilevel Screening Review

# WORYŃSKA ALICJA, Salon Fryzjersko - Kosmetyczny ## Podstawowe informacje o podmiocie WORYŃSKA ALICJA, Salon Fryzjersko - Kosmetyczny to podmiot zarejestrowany w Polsce, prowadzący działalność w branży fryzjerskiej i kosmetycznej (kod PKD 9602Z). Numer NIP: 8131122713. Status podatkowy wskazuje na przynależność do systemu wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML "WORYŃSKA ALICJA, Salon Fryzjersko‑Kosmetyczny to podmiot zarejestrowany w Polsce, prowadzący działalność w branży fryzjerskiej i kosmetycznej (kod PKD 9602Z). Jego numer NIP to **8131122713**, a status podatkowy wskazuje na przynależność do systemu wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Z dostępnych danych nie wynika żadna informacja o strukturze własnościowej – nie wiadomo, kto jest właścicielem, ani czy podmiot posiada udziałowców lub wspólników. Brak jest także danych o osobach zarządzających (np. prezesie, dyrektorze) oraz o podmiotach powiązanych, takich jak spółki zależne czy inne jednostki powiązane przez beneficjentów. Z perspektywy AML nie można wskazać elementów podnoszących ryzyko, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy skomplikowana struktura własnościowa. Wobec braku dodatkowych informacji podmiot wydaje się być małym przedsiębiorstwem, prawdopodobnie jednoosobowym, bez widocznych sygnałów zwiększonego ryzyka." [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot WORYŃSKA ALICJA, Salon Fryzjersko - Kosmetyczny nie wykazuje w dostępnych danych żadnych sygnałów zwiększonego ryzyka pod kątem prawnym, korupcyjnym, reputacyjnym ani AML. Brak informacji o strukturze własnościowej i zarządzającej sugeruje, że może to być małe, jednoosobowe przedsiębiorstwo. Zaleca się przeprowadzenie standardowego due diligence oraz monitorowanie ewentualnych zmian w danych rejestrowych. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, not to the subject entity itself. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### WORYŃSKA ALICJA, Salon Fryzjersko - Kosmetyczny - **NIP**: 8131122713 - **Branża**: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.