🔍 Multilevel Screening Review

# UZB KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5253009873, KRS: 0001115705, branża: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE, kraj: PL, opis: VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o nazwie UZB KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowany w Polsce, posiada numer NIP 5253009873 oraz numer KRS 0001115705, a jego działalność mieści się w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach, udziale udziałowców ani o osobach pełniących funkcje zarządcze, co uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego oraz wskazanie kluczowych menedżerów. Brak danych o podmiotach powiązanych, zarówno zależnych, jak i współzależnych, oznacza, że nie można ocenić ewentualnych powiązań z innymi firmami lub beneficjentami rzeczywistymi. Z perspektywy AML istotnym elementem jest nieznany beneficjent rzeczywisty – brak informacji o właścicielach i zarządzie wymaga dodatkowego wyjaśnienia, aby wykluczyć ryzyko ukrycia nielegalnych środków lub powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. W związku z powyższym konieczne jest uzyskanie szczegółowych danych z rejestru KRS lub innych źródeł, które pozwolą zidentyfikować rzeczywistych właścicieli, członków zarządu oraz ewentualne podmioty powiązane, co jest niezbędne do przeprowadzenia rzetelnej oceny ryzyka AML. Bez tych informacji nie można sformułować pełnej oceny struktury własnościowej ani wskazać elementów wymagających dalszej weryfikacji. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych danych nie ma informacji o właścicielach, zarządzie ani podmiotach powiązanych UZB KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, co stanowi istotne ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym uzyskanie szczegółowych danych z rejestru KRS oraz innych dostępnych źródeł, aby zweryfikować beneficjenta rzeczywistego i ewentualne powiązania. Przed podjęciem współpracy zaleca się zachowanie ostrożności i dodatkową weryfikację. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### UZB KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5253009873 - **KRS**: 0001115705 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.