🔍 Multilevel Screening Review

# FIRMA HANDLOWA "TUNER" SMALEC ANNA I SMALEC ANDRZEJ ## Podstawowe informacje o podmiocie FIRMA HANDLOWA "TUNER" SMALEC ANNA I SMALEC ANDRZEJ (Dane: NIP: 8131002417, country: PL, description: VAT Information Exchange System) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Firma zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8131002417 działa w sektorze handlowym i jest klasyfikowana jako VAT Information Exchange System. W praktyce funkcjonuje pod nazwą FIRMA HANDLOWA „TUNER” SMALEC ANNA I SMALEC ANDRZEJ, co wskazuje na jej charakter jako przedsiębiorstwa handlowego prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Właścicielami i jednocześnie osobami zarządzającymi podmiotem są Smalec Anna oraz Smalec Andrzej, co tworzy prostą, dwupodmiotową strukturę własnościową bez pośredników. Nie wskazano żadnych dodatkowych beneficjentów ani podmiotów zależnych, co potwierdza brak rozbudowanej sieci powiązań. Z perspektywy AML struktura nie budzi szczególnych wątpliwości – brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanych powiązań oraz brak informacji o powiązaniach z podmiotami objętymi sankcjami. W związku z tym nie występują elementy wymagające dodatkowej uwagi w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot FIRMA HANDLOWA "TUNER" SMALEC ANNA I SMALEC ANDRZEJ charakteryzuje się prostą strukturą własnościową i zarządczą, nie budzącą wątpliwości z perspektywy AML. Nie wykryto żadnych informacji o zaangażowaniu w sprawy karne, korupcję, nieprawidłowości zarządcze, ryzyko reputacyjne, wpływ polityczny ani ryzyka transakcyjne. W związku z tym zaleca się przyjęcie standardowej procedury weryfikacji i brak konieczności prowadzenia dodatkowego, rozszerzonego due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### FIRMA HANDLOWA "TUNER" SMALEC ANNA I SMALEC ANDRZEJ - **NIP**: 8131002417 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.