🔍 Multilevel Screening Review

# WiNi Beauty Bogumił Nagi ## Podstawowe informacje o podmiocie WiNi Beauty Bogumił Nagi jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, prowadzącym działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (kod PKD 9604Z). Posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 8133884516 i jest objęty systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML WiNi Beauty Bogumił Nagi jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, prowadzącym działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (kod PKD 9604Z). Posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 8133884516 i jest objęty systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Z dostępnych danych wynika, że jedynym wskazanym beneficjentem jest osoba fizyczna o imieniu i nazwisku Bogumił Nagi, co sugeruje, że pełni on funkcję właściciela podmiotu. Nie ma informacji o dodatkowych członkach zarządu, dyrektorach ani innych osobach pełniących kluczowe funkcje zarządzające. W przedstawionym opisie nie wymieniono żadnych podmiotów zależnych, spółek powiązanych ani innych beneficjentów, co wskazuje na prostą strukturę własnościową bez złożonych powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML nie zauważono elementów budzących szczególną uwagę – brak jest wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy skomplikowanej struktury własnościowej. Dostępne informacje sugerują przejrzystą i jednopłaszczyznową strukturę właścicielską. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych faktów podmiot WiNi Beauty Bogumił Nagi wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i brak negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych. Nie ma wskazań wymagających podjęcia dodatkowych działań weryfikacyjnych. Zaleca się jednak utrzymanie standardowych procedur due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowych. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### WiNi Beauty Bogumił Nagi - **NIP**: 8133884516 - **Branża**: 9604Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.