🔍 Multilevel Screening Review

# Firma Usługowo Handlowa "REA" Salon Kosmetyczny Renata Drozd ## Podstawowe informacje o podmiocie Firma Usługowo Handlowa "REA" Salon Kosmetyczny Renata Drozd prowadzi działalność w sektorze fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (kod PKD 9602Z) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8131138772. Podmiot jest objęty systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Właścicielem firmy jest Renata Drozd, której nazwisko pojawia się zarówno w nazwie podmiotu, jak i w danych rejestrowych. Nie ma dostępnych informacji o dodatkowych udziałowcach, spółkach zależnych ani innych beneficjentach, co wskazuje na prostą strukturę własnościową, w której jedynym beneficjentem jest osoba fizyczna – Renata Drozd. Kluczową osobą zarządzającą jest również Renata Drozd; w braku dalszych danych nie można wskazać innych członków zarządu, prokurentów czy pełnomocników. Brak dodatkowych podmiotów powiązanych, takich jak spółki zależne, spółki matki czy inne jednostki kontrolowane, potwierdza jednolitą strukturę organizacyjną. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – nie ma wskazań na anonimowych właścicieli, skomplikowane łańcuchy własności ani powiązania z podmiotami państwowymi. Prosta struktura, jednoosobowe własności i brak powiązań z innymi podmiotami sugerują niskie ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych danych podmiot Firma Usługowo Handlowa "REA" Salon Kosmetyczny Renata Drozd charakteryzuje się prostą strukturą własnościową i zarządczą, co wskazuje na niskie ryzyko AML. Nie wykryto żadnych informacji o sprawach karnych, korupcji, nieprawidłowościach zarządczych, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej ani ryzykach transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji w ramach due diligence przed nawiązaniem relacji biznesowej, ale nie ma potrzeby stosowania podwyższonych środków ostrożności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Firma Usługowo Handlowa "REA" Salon Kosmetyczny Renata Drozd - **NIP**: 8131138772 - **Branża**: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.