🔍 Multilevel Screening Review

# GRYCAN LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie GRYCAN LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5321956443, KRS: 0001142719, industry: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE, country: PL, description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w Polsce w sektorze gastronomicznym, w szczególności w restauracjach i innych stałych placówkach gastronomicznych, posiada numer NIP 5321956443 oraz numer KRS 0001142719. Jest zarejestrowana jako podmiot objęty systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach, beneficjentach rzeczywistych ani o osobach pełniących funkcje zarządcze. Brak jest również wskazań dotyczących podmiotów zależnych lub powiązanych, co uniemożliwia określenie pełnego łańcucha własnościowego. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę, że branża gastronomiczna charakteryzuje się wysokim natężeniem transakcji gotówkowych, co może zwiększać ryzyko prania pieniędzy. Ze względu na brak danych o beneficjentach rzeczywistych oraz osobach zarządzających, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych weryfikacji, aby ustalić, czy w strukturze nie występują anonimowi właściciele lub skomplikowane powiązania wymagające dalszej analizy. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - [80%] [LOW] GRYCAN LODZIARNIE FIRMOWE złożyło pozew przeciwko sieci Lidl w sprawie opakowań lodów Ballino. Sprawa zakończyła się ugodą, co wskazuje na istniejący konflikt handlowy. Istnienie konfliktu handlowego może wpływać negatywnie na reputację firmy. [1] - [80%] [LOW] Zakaz handlu w niedziele utrudnia rozwój sieci lodziarni GRYCAN LODZIARNIE FIRMOWE. To może wpływać negatywnie na przychody firmy. Negatywny wpływ na przychody może mieć również wpływ na postrzeganie firmy przez klientów. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot GRYCAN LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze gastronomicznym w Polsce. Ze względu na brak informacji o beneficjentach rzeczywistych i osobach zarządzających, zaleca się przeprowadzenie dodatkowych weryfikacji w celu ustalenia potencjalnych ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Konflikty handlowe i zakaz handlu w niedziele mogą wpływać negatywnie na reputację i przychody firmy. Wskazane jest rozważenie podjęcia zwiększonej due diligence przed nawiązaniem relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GRYCAN LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5321956443 - **KRS**: 0001142719 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.