🔍 Multilevel Screening Review

# JA KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie JA KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5272887706, KRS: 0000778131, industry: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE, country: PL, description: VAT Information Exchange System) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML JA KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której działalność mieści się w sektorze gastronomicznym – konkretnie w ramach kodu 5610A, obejmującego restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. W rejestrze KRS pod numerem 0000778131 oraz w systemie podatkowym pod numerem NIP 5272887706, spółka figuruje jako podmiot objęty wymianą informacji w ramach VAT Information Exchange System. Z dostępnych danych nie wynika, kto jest faktycznym właścicielem spółki, jakie osoby pełnią funkcje członków zarządu ani jakie podmioty mogą być z nią powiązane poprzez udziały lub beneficjentów rzeczywistych. Brak tych informacji uniemożliwia precyzyjne określenie łańcucha własnościowego oraz identyfikację kluczowych osób zarządzających. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że nieznany jest beneficjent rzeczywisty oraz ewentualne podmioty zależne lub powiązane, co może utrudniać ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W związku z tym wskazane jest uzyskanie dodatkowych danych z rejestru beneficjentów rzeczywistych oraz ewentualnych dokumentów korporacyjnych, aby wykluczyć ukryte powiązania i zapewnić pełną przejrzystość struktury własnościowej. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot JA KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze gastronomicznym i jest zarejestrowany w Polsce. Brak dostępnych informacji o beneficjentach rzeczywistych, właścicielach i członkach zarządu utrudnia ocenę ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym weryfikację rejestru beneficjentów rzeczywistych oraz uzyskanie dokumentacji korporacyjnej, aby zapewnić przejrzystość struktury własnościowej przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### JA KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5272887706 - **KRS**: 0000778131 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.