🔍 Multilevel Screening Review

# PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce (NIP 7792369887, KRS 0000347935) i prowadzącą działalność w sektorze pośrednictwa pieniężnego (kod PKD 6419Z) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce (NIP 7792369887, KRS 0000347935) i prowadzącą działalność w sektorze pośrednictwa pieniężnego (kod PKD 6419Z). W strukturze własnościowej spółka znajduje się pod kontrolą jednego podmiotu nadrzędnego – P24 DOTCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000629532), co stanowi bezpośredni łańcuch właścicielski. Nie podano dalszych podmiotów zależnych ani innych beneficjentów, więc na podstawie dostępnych danych jedynym właścicielem jest właśnie P24 DOTCARD. W przekazanych informacjach nie wymieniono konkretnych osób zarządzających PAYPRO ani członków zarządu P24 DOTCARD, dlatego nie można wskazać kluczowych osób i ich funkcji. Brak dodatkowych danych o podmiotach powiązanych, takich jak spółki zależne, joint venture czy powiązania poprzez beneficjentów, ogranicza możliwość pełnej oceny struktury powiązań. Z perspektywy AML najważniejszym elementem wymagającym dalszej weryfikacji jest identyfikacja rzeczywistych beneficjentów P24 DOTCARD, ponieważ to właśnie ona sprawuje kontrolę nad PAYPRO. Należy sprawdzić, czy wśród właścicieli nie występują osoby politycznie eksponowane, anonimowi udziałowcy lub podmioty powiązane z sektorem państwowym, co mogłoby zwiększyć ryzyko prania pieniędzy. W razie braku pełnych danych o beneficjentach zaleca się przeprowadzenie dodatkowej due diligence. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA działa w sektorze pośrednictwa pieniężnego i jest kontrolowana przez P24 DOTCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Brak dostępnych danych o osobach zarządzających oraz o dalszych podmiotach zależnych ogranicza pełną ocenę ryzyka. Ze względu na nieznane rzeczywiste beneficjenty P24 DOTCARD, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) w celu oceny ryzyka prania pieniędzy oraz identyfikacji ewentualnych osób politycznie eksponowanych przed podjęciem współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 7792369887 - **KRS**: 0000347935 - **Branża**: 6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.