🔍 Multilevel Screening Review

# Gabinet Kosmetyczny Monika Kędzierska ## Podstawowe informacje o podmiocie Gabinet Kosmetyczny Monika Kędzierska, NIP: 8133682735, branża: 9602Z – FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE, kraj: Polska, typ rejestru: VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone – jedynie podano nazwę, numer NIP (8133682735), branżę (9602Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne), kraj (Polska) oraz informację o typie rejestru (VAT Information Exchange System). Nie ma żadnych dodatkowych informacji o strukturze własnościowej, osobach zarządzających poza nazwą, czy powiązaniach z innymi podmiotami, co uniemożliwia szczegółową analizę struktury podmiotowej. Z dostępnych danych wynika, że podmiot funkcjonuje jako gabinet kosmetyczny prowadzony przez osobę, której imię i nazwisko – Monika Kędzierska – znajduje się w nazwie firmy. W związku z brakiem dalszych danych nie można określić, czy istnieje dodatkowy udziałowiec, spółka zależna lub inny beneficjent; przyjmuje się więc, że właścicielem jest Monika Kędzierska, choć brak formalnego potwierdzenia w rejestrze. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych czynników ryzyka – nie ma informacji o anonimowych właścicielach, skomplikowanej strukturze kapitałowej ani powiązaniach z podmiotami państwowymi. Jedynym elementem wymagającym standardowej weryfikacji jest potwierdzenie tożsamości i statusu właściciela (Moniki Kędzierskiej) oraz sprawdzenie, czy nie figuruje ona na listach sankcyjnych lub monitorowanych podmiotów. W przeciwnym razie brak dodatkowych sygnałów wskazujących na podwyższone ryzyko AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych faktów nie wykryto żadnych sygnałów wskazujących na ryzyko karne, korupcyjne, reputacyjne ani polityczne związane z podmiotem Gabinet Kosmetyczny Monika Kędzierska. Właścicielem najprawdopodobniej jest Monika Kędzierska, co wymaga jedynie standardowej weryfikacji tożsamości oraz sprawdzenia list sankcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie podstawowej due diligence w celu potwierdzenia braku powiązań z podmiotami objętymi sankcjami oraz potwierdzenia tożsamości właściciela przed nawiązaniem relacji biznesowej. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Gabinet Kosmetyczny Monika Kędzierska - **NIP**: 8133682735 - **Branża**: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.