🔍 Multilevel Screening Review

# DN_test_PSC ## Podstawowe informacje o podmiocie DN_test_PSC to podmiot zarejestrowany w Polsce, posiadający numer NIP 5219005120 i objęty systemem wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML DN_test_PSC to podmiot zarejestrowany w Polsce, posiadający numer NIP 5219005120 i objęty systemem wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). W dostępnych danych nie ma informacji o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych ani o osobach pełniących funkcje zarządcze, co uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego i kluczowych menedżerów. Brak dodatkowych danych o podmiotach zależnych, powiązanych lub o ewentualnych powiązaniach z innymi podmiotami utrudnia ocenę ryzyka z perspektywy AML. W sytuacji, gdy właściciele pozostają nieujawnieni, istnieje podwyższone ryzyko związane z anonimowością beneficjentów oraz potencjalnie skomplikowaną strukturą własnościową. Z punktu widzenia obowiązków AML, konieczne jest uzyskanie pełnych informacji o rzeczywistych beneficjentach, organach zarządzających oraz ewentualnych podmiotach powiązanych, aby móc przeprowadzić rzetelną ocenę ryzyka i spełnić wymogi regulacyjne. W przeciwnym razie podmiot może wymagać dodatkowej weryfikacji i monitoringu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot DN_test_PSC charakteryzuje się brakiem dostępnych informacji o rzeczywistych beneficjentach, organach zarządzających oraz podmiotach powiązanych, co podnosi ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji przed nawiązaniem jakiejkolwiek relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DN_test_PSC - **NIP**: 5219005120 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.