🔍 Multilevel Screening Review

# LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000191387 i posiada NIP 8522406515. Działalność firmy mieści się w sektorze produkcji lodów (kod PKD 1052Z) i jest objęta systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach, beneficjentach ani o osobach pełniących funkcje zarządcze. Brak jest także wskazań dotyczących podmiotów zależnych lub powiązanych, co uniemożliwia określenie pełnego łańcucha własnościowego oraz identyfikację kluczowych osób zarządzających. Z perspektywy AML nie można wskazać elementów ryzyka, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury własnościowe czy powiązania z podmiotami podlegającymi sankcjom, ponieważ nie ma dostępnych danych na ten temat. Aby przeprowadzić rzetelną analizę zgodności, konieczne jest uzupełnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu oraz ewentualnych podmiotach powiązanych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Pracownik LODZIARNIE FIRMOWE zamieścił negatywną opinię o warunkach pracy w serwisie GoWork. Opisał swoją pracę jako najgorszą w karierze, wskazując na brak szacunku ze strony pracodawcy i kierownictwa. Ta opinia wskazuje na potencjalne ryzyko reputacyjne związane z warunkami zatrudnienia w firmie [1]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiada pewne ryzyko reputacyjne związane z negatywną opinią pracownika na temat warunków pracy. Brak dostępnych danych na temat struktury własnościowej i zarządczej uniemożliwia pełną ocenę ryzyka. Zalecana jest dalsza weryfikacja w celu uzyskania pełniejszych informacji o podmiocie, szczególnie w zakresie beneficjentów rzeczywistych i osób zarządzających. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8522406515 - **KRS**: 0000191387 - **Branża**: 1052Z - PRODUKCJA LODÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.