🔍 Multilevel Screening Review

# DN_test_Apka_SK ## Podstawowe informacje o podmiocie DN_test_Apka_SK to podmiot zarejestrowany w Polsce, posiadający numer NIP 1159606315 i klasyfikowany jako uczestnik systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie, bez szczegółów dotyczących struktury właścicielskiej, osób zarządzających czy podmiotów powiązanych. DN_test_Apka_SK to podmiot zarejestrowany w Polsce, posiadający numer NIP 1159606315 i klasyfikowany jako uczestnik systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). Brak dodatkowych danych uniemożliwia określenie, kto jest faktycznym właścicielem, jakie istnieją powiązania kapitałowe oraz jakie osoby pełnią funkcje zarządcze. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że brak przejrzystości struktury własnościowej i brak informacji o beneficjentach może stanowić ryzyko, szczególnie w kontekście wymiany danych VAT. W związku z tym zaleca się uzyskanie uzupełniających informacji o rzeczywistych beneficjentach, organach zarządzających oraz ewentualnych podmiotach zależnych, aby móc przeprowadzić pełną ocenę ryzyka AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot DN_test_Apka_SK został zidentyfikowany jako uczestnik systemu wymiany informacji o podatku VAT. Ze względu na brak szczegółowych informacji o strukturze właścicielskiej i zarządzającej, istnieje ryzyko związane z brakiem przejrzystości, co może mieć wpływ na ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu uzyskania informacji o rzeczywistych beneficjentach, organach zarządzających oraz ewentualnych podmiotach zależnych. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, such such as “consider enhanced due diligence” or “recommend additional verification”. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DN_test_Apka_SK - **NIP**: 1159606315 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.