🔍 Multilevel Screening Review

# STADNINA KONI 'IWNO' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie STADNINA KONI 'IWNO' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ funkcjonuje jako podmiot zależny od KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA, co wskazuje na bezpośrednie powiązanie ze strukturą państwową. Spółka jest zarejestrowana w Polsce (NIP 7861003601, KRS 0000027562) i prowadzi działalność w branży 0143Z – chów i hodowla koni oraz innych zwierząt konowatych, będąc jednocześnie uczestnikiem systemu wymiany informacji VAT. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Właścicielem spółki jest KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, co oznacza, że beneficjentem końcowym jest podmiot sektora publicznego. W dostarczonych danych nie ma informacji o konkretnych osobach zarządzających ani o dodatkowych podmiotach powiązanych, dlatego nie można wskazać kluczowych menedżerów ani ewentualnych spółek zależnych. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że spółka jest powiązana ze Skarbem Państwa, co może wymagać szczegółowej weryfikacji źródeł finansowania i monitorowania transakcji pod kątem ryzyka związanego z funduszami publicznymi. Brak dostępnych danych o osobach zarządzających oraz o ewentualnych beneficjentach pośrednich zwiększa potrzebę przeprowadzenia dodatkowej due‑diligence, aby wykluczyć ukryte powiązania lub anonimowych właścicieli. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W 2015 roku STADNINA KONI 'IWNO' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ odnotowała stratę finansową w wysokości 402,8 tys. zł. Była to część ogólnej straty 571,2 tys. zł wśród 18 spółek hodowli koni. Strata wynikała z niepełnego pokrycia kosztów hodowli przychodami z tej działalności [1]. W dniu 31 grudnia 2015 roku STADNINA KONI 'IWNO' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została połączona ze Stadniną Koni Golejewko. Połączenie skutkowało przyjęciem przez STADNINĘ KONI 'IWNO' SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ statusu spółki przejmującej. To połączenie było krokiem restrukturyzacyjnym w branży hodowli koni [2]. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała nieprawidłowości w sprzedaży koni w STADNINIE KONI 'IWNO' SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Stwierdzono brak dokumentacji wyceny oraz brak pisemnych umów przy sprzedaży zwierząt gospodarskich, w tym koni. Te nieprawidłowości dotyczyły kilku kontrolowanych stadnin, w tym STADNINY KONI 'IWNO' SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [1]. W STADNINIE KONI 'IWNO' SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stwierdzono przypadki preferencyjnego traktowania pracowników w zakresie hotelowania koni. Czterem pracownikom oferowano stawkę 5 zł za dzienną usługę pensjonatu koni, zamiast standardowej stawki 16‑20 zł. To wskazuje na nieprzestrzeganie wewnętrznych regulacji dotyczących usług pensjonatu koni [3]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące STADNINY KONI 'IWNO' SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wskazuje na kilka istotnych kwestii związanych z audytami, nieprawidłowościami zarządczymi i governance. Spółka odnotowała stratę finansową w 2015 roku oraz była przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała nieprawidłowości w sprzedaży koni. Dodatkowo, stwierdzono przypadki preferencyjnego traktowania pracowników. Wskazane jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji źródeł finansowania i monitorowania transakcji ze względu na powiązanie spółki ze Skarbem Państwa. Zalecana jest ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tą spółką oraz rozważenie przeprowadzenia szczegółowej due‑diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### STADNINA KONI 'IWNO' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7861003601 - **KRS**: 0000027562 - **Branża**: 0143Z - CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.