🔍 Multilevel Screening Review

# DN_test_PWOB_DB1 ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 3936216702, kraj: Polska, opis: VAT Information Exchange System. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane dostępne w opisie są bardzo skąpe – jedynie nazwa podmiotu, numer NIP 3936216702, informacja o kraju (Polska) oraz klasyfikacja jako VAT Information Exchange System. Brak jest jakichkolwiek szczegółów dotyczących właścicieli, udziałowców, członków zarządu czy podmiotów powiązanych, co uniemożliwia precyzyjne odtworzenie struktury własnościowej i organizacyjnej. W związku z tym nie można wskazać łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób zarządzających ani podmiotów zależnych bądź powiązanych. Jedynym elementem, który można zauważyć z perspektywy AML, jest ograniczona przejrzystość – brak informacji o beneficjentach rzeczywistych i strukturze kontrolnej może stanowić ryzyko w procesie oceny zgodności i wymaga dodatkowego wyjaśnienia. W celu pełnej oceny ryzyka AML konieczne jest uzyskanie uzupełniających danych, w szczególności o rzeczywistych beneficjentach i organach zarządzających. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot DN_test_PWOB_DB1 charakteryzuje się znaczną ograniczoną przejrzystością, brakiem dostępnych informacji o rzeczywistych beneficjentach oraz strukturze zarządzania, co może zwiększać ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence oraz uzyskanie dodatkowych danych w zakresie beneficjentów rzeczywistych i organów zarządzających przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DN_test_PWOB_DB1 - **NIP**: 3936216702 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.