🔍 Multilevel Screening Review

# CRC INDUSTRIES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE ## Podstawowe informacje o podmiocie CRC INDUSTRIES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE, NIP: 1070002890, KRS: 0000237106, industry: 4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Oddział w Polsce prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży wyrobów chemicznych i jest zarejestrowany pod numerem NIP 1070002890 oraz KRS 0000237106. Działa w ramach systemu wymiany informacji VAT, co wskazuje na obowiązek raportowania transakcji podlegających kontroli podatkowej. Jedynym znanym elementem łańcucha własności jest fakt, że oddział jest częścią CRC INDUSTRIES EUROPE – spółki zagranicznej, jednak brak dostępnych danych o jej właścicielach, strukturze kapitałowej oraz ewentualnych podmiotach macierzystych. W związku z tym nie można precyzyjnie określić, kto jest beneficjentem końcowym tego oddziału. Informacje o osobach zarządzających oddziałem w Polsce nie zostały podane w przekazanych danych, co uniemożliwia wskazanie kluczowych decydentów i ich funkcji w organizacji. Brak szczegółów dotyczących podmiotów powiązanych, zależnych czy beneficjentów utrudnia pełną ocenę ryzyka AML. Niemniej jednak, ze względu na charakter działalności (handel wyrobami chemicznymi) oraz fakt, że podmiot jest oddziałem zagranicznej spółki, warto zwrócić uwagę na potencjalne ryzyka związane z anonimowością właścicieli oraz ewentualną złożonością struktury własnościowej, które mogą wymagać dodatkowej weryfikacji w ramach procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot prowadzi działalność w sektorze hurtowej sprzedaży wyrobów chemicznych i jest zarejestrowany w polskim systemie VAT. Brak dostępnych informacji o strukturze własnościowej, beneficjentach końcowych oraz osobach zarządzających zwiększa ryzyko związane z anonimowością i potencjalną złożonością struktury własnościowej. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) oraz dodatkowej weryfikacji AML w celu potwierdzenia tożsamości beneficjentów i oceny ewentualnych zagrożeń przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CRC INDUSTRIES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - **NIP**: 1070002890 - **KRS**: 0000237106 - **Branża**: 4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.