🔍 Multilevel Screening Review

# 20 PWOB 8 – Kategoria: Vending - 4 terminale ## ZS_168 – Bez transakcji na terminalach ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane dostępne w opisie dotyczą jedynie podstawowych elementów identyfikacyjnych podmiotu – numeru NIP 3561157172, kraju rejestracji (Polska) oraz typu (VAT Information Exchange System). Podmiot funkcjonuje w kategorii Vending i posiada cztery terminale oznaczone jako ZS_168, przy czym nie odnotowano żadnych transakcji na tych urządzeniach [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Brak dodatkowych informacji uniemożliwia określenie struktury właścicielskiej, czyli tego, kto jest faktycznym beneficjentem podmiotu. Nie ma również danych o osobach zarządzających, ich funkcjach ani o ewentualnych podmiotach powiązanych, które mogłyby wynikać z udziałów lub wspólnych beneficjentów. Z perspektywy AML istotnym elementem jest fakt braku aktywności transakcyjnej przy istniejących terminalach – w sektorze vendingu jest to nietypowe i może wymagać dalszej weryfikacji, zwłaszcza w kontekście potencjalnych prób ukrycia rzeczywistej działalności lub nieujawnionych powiązań. Ze względu na ograniczoną ilość danych nie można wskazać konkretnych ryzyk, ale brak informacji o właścicielach i zarządzie oraz nieaktywne terminale stanowią sygnały, które warto poddać dodatkowej analizie [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje nietypowy brak aktywności transakcyjnej przy istniejących terminalach vendingowych oraz brak dostępnych informacji o strukturze właścicielskiej i zarządzie. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu wyjaśnienia przyczyn nieaktywności terminali oraz ustalenia rzeczywistych beneficjentów i powiązań podmiotu. Rozważ ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 20 PWOB 8 – Kategoria: Vending - 4 terminale (ZS_168) – Bez transakcji na terminalach - **NIP**: 3561157172 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.