🔍 Multilevel Screening Review

# 19 PWOB 8 – Kategoria: Vending - 4 terminale (ZS_168) – Wykonać transakcje 1 terminalem: 1.23 + unie ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot oznaczony kodem 19 PWOB 8, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 3414849590, figuruje w systemie wymiany informacji o podatku VAT jako podmiot działający w kategorii Vending i wyposażony w cztery terminale oznaczone jako ZS_168. Z dostępnych danych wynika, że realizuje transakcje przy użyciu jednego z terminali, przy czym wskazana kwota transakcji wynosi 1,23 (jednostka nieokreślona) oraz dodatkowo „unie” [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych rejestrach nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach, beneficjentach ani o osobach pełniących funkcje zarządcze, co uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego oraz wskazanie kluczowych osób zarządzających. Brak danych o podmiotach zależnych lub powiązanych przez wspólnych beneficjentów. Z perspektywy AML brak szczegółowych informacji o właścicielach i strukturze zarządzania stanowi istotny czynnik ryzyka – anonimowość beneficjentów oraz niejasna struktura własnościowa mogą wymagać dodatkowej weryfikacji i uzyskania uzupełniających dokumentów, aby spełnić wymogi due‑diligence [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 19 PWOB 8 – Kategoria: Vending - 4 terminale (ZS_168) – Wykonać transakcje 1 terminalem: 1.23 + unie wykazuje istotne ryzyko AML ze względu na brak przejrzystości w strukturze własnościowej i zarządzaniu. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) oraz uzyskanie dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość beneficjentów i struktury zarządzania przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 19 PWOB 8 – Kategoria: Vending - 4 terminale (ZS_168) – Wykonać transakcje 1 terminalem: 1.23 + unie - **NIP**: 3414849590 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.