🔍 Multilevel Screening Review

# CEPHALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie CEPHALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w sektorze agencji reklamowych (kod PKD 7311Z) i posiadającą numer NIP 1070003122. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML CEPHALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w sektorze agencji reklamowych (kod PKD 7311Z) i posiadającą numer NIP 1070003122. W dostępnych danych nie ma informacji o jej strukturze własnościowej, czyli o tym, kto jest beneficjentem rzeczywistym, ani o osobach pełniących funkcje zarządcze, takich jak członkowie zarządu czy prokurenci. Brak jest także danych o podmiotach powiązanych, które mogłyby stanowić zależne spółki, spółki matki lub inne relacje kapitałowe. Z uwagi na brak szczegółowych informacji, nie można wskazać konkretnych elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowana struktura własnościowa. Aby przeprowadzić pełną analizę zgodności, niezbędne jest uzyskanie dodatkowych danych dotyczących rzeczywistych beneficjentów, członków zarządu oraz ewentualnych podmiotów powiązanych. W przeciwnym razie ocena ryzyka AML pozostaje niekompletna. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CEPHALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada dostępnych informacji w zakresie struktury własnościowej, zarządczej oraz powiązań kapitałowych. W związku z tym, nie można określić potencjalnych ryzyk związanych z AML. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowych badań w celu uzyskania niezbędnych danych oraz rozważenie zastosowania zwiększonych środków ostrożności przy ocenie ryzyka współpracy. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, not to the subject entity itself. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CEPHALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1070003122 - **Branża**: 7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: RegonRemoved # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.