🔍 Multilevel Screening Review

# CAPITAL SEARCH INTERNATIONAL LTD - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE ## Podstawowe informacje o podmiocie CAPITAL SEARCH INTERNATIONAL LTD - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE, NIP: 1070003760, KRS: 0000251130, industry: 7810Z – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Oddział w Polsce spółki **CAPITAL SEARCH INTERNATIONAL LTD** funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem NIP 1070003760 i KRS 0000251130. Działalność podmiotu obejmuje wyszukiwanie miejsc pracy oraz pozyskiwanie pracowników, co wskazuje kod branży 7810Z. Oddział jest wpisany w system wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System), co oznacza, że podlega obowiązkowi raportowania transakcji podlegających wymianie danych w UE. Właścicielem tego oddziału jest spółka macierzysta **CAPITAL SEARCH INTERNATIONAL LTD**; szczegóły struktury własnościowej tej spółki nie są dostępne w przekazanych danych, więc nie można określić, kto jest jej beneficjentem końcowym. W dokumentacji nie wymieniono osób zarządzających oddziałem w Polsce, dlatego nie ma informacji o kluczowych menedżerach ani ich funkcjach. Brak danych o podmiotach zależnych lub powiązanych, co uniemożliwia wskazanie dodatkowych powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML nie występują wprost sygnały alarmowe w dostarczonych informacjach – nie ma wskazań na anonimowych właścicieli, skomplikowane struktury własnościowe czy powiązania z podmiotami państwowymi. Niemniej jednak, ze względu na brak szczegółów dotyczących beneficjentów spółki macierzystej, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji beneficjenta końcowego, aby wykluczyć ewentualne ryzyka związane z ukrytymi udziałami [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot działa w sektorze rekrutacyjnym i jest zarejestrowany w Polsce z obowiązkiem raportowania w ramach VAT Information Exchange System. Dostępne informacje nie wskazują na istniejące sprawy karne, korupcyjne, audyty, ryzyko reputacyjne, ekspozycję polityczną ani ryzyka transakcyjne. Ze względu na brak szczegółów dotyczących beneficjentów spółki macierzystej, rekomenduje się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence w celu weryfikacji beneficjenta końcowego oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej. Rozważenie dodatkowej weryfikacji przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CAPITAL SEARCH INTERNATIONAL LTD - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE - **NIP**: 1070003760 - **KRS**: 0000251130 - **Branża**: 7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.