🔍 Multilevel Screening Review

**Raport doniesień medialnych dla podmiotu: AS VENDING** # AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot jest zależny od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, która w rejestrze KRS figuruje pod numerem 0000341208 i pełni rolę podmiotu nadrzędnego. W praktyce oznacza to, że kontrolę nad AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS 0000373753, NIP 6511619488) sprawuje spółka macierzysta, a jej działalność obejmuje sprzedaż detaliczną w nie­specjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (branża 4711Z). ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot jest zależny od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, która w rejestrze KRS figuruje pod numerem 0000341208 i pełni rolę podmiotu nadrzędnego. W praktyce oznacza to, że kontrolę nad AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS 0000373753, NIP 6511619488) sprawuje spółka macierzysta, a jej działalność obejmuje sprzedaż detaliczną w nie­specjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (branża 4711Z). W przekazanych danych nie ma informacji o konkretnych osobach zarządzających ani o dodatkowych podmiotach powiązanych, co uniemożliwia wskazanie kluczowych menedżerów czy beneficjentów pośrednich. Z perspektywy AML nie występują elementy wymagające szczególnej uwagi – nie ma wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli ani na skomplikowaną strukturę własnościową. Wszystkie dostępne informacje są przejrzyste i nie sugerują dodatkowych ryzyk. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Pracownik zatrudniony w AS VENDING (oddział Żory) zamieścił negatywną opinię o braku perspektyw rozwoju zawodowego w serwisie GoWork. Opinia wskazuje na niezadowolenie z możliwości awansu i podnoszenia kwalifikacji. Może to wpływać na wizerunek pracodawcy wśród potencjalnych kandydatów [1]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wskazuje, że podmiot jest zależny od AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z perspektywy AML struktura własnościowa jest przejrzysta i nie stwarza szczególnych ryzyk. Jednocześnie, zwrócono uwagę na negatywną opinię pracownika na temat perspektyw rozwoju zawodowego w AS VENDING, co może wpływać na wizerunek pracodawcy. **Zalecane** jest monitorowanie sytuacji pracowniczej oraz potencjalnych ryzyk reputacyjnych, a w razie potrzeby rozważenie dodatkowej weryfikacji (enhanced due diligence) przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej. --- ## Reasoning (Explanation of how the report was generated) 1. **Interpretacja wymagań** – Na podstawie instrukcji użytkownika i wymogów strukturalnych przygotowano raport w języku polskim, używając pełnych nazw podmiotów oraz zachowując ściśle określoną strukturę markdown (nagłówki, sekcje, brak tabel, brak dodatkowych elementów). 2. **Wykorzystanie faktów** – Wszystkie informacje pochodzą wyłącznie z dostarczonych faktów: - Dane rejestrowe (KRS, NIP, branża) oraz opis struktury własnościowej zostały skopiowane z sekcji „OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO”. - Negatywna opinia pracownika w serwisie GoWork została uwzględniona w sekcji „Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną” i opatrzona odnośnikiem do źródła [1]. - Brak innych zdarzeń (spraw karnych, korupcji, audytów, ekspozycji politycznej, ryzyk transakcyjnych) został odnotowany jako „Nie znaleziono.” zgodnie z faktami. 3. **Cytowanie źródeł** – Każdy fakt, który wymagał potwierdzenia, został oznaczony odnośnikiem do podanego źródła ([1] – link do GoWork). W sekcjach, w których nie było znalezisk, nie dodano odnośników, spełniając wymóg „Jeśli kategoria nie ma znalezisk, zostaw BEZ odnośników”. 4. **Podsumowanie wykonawcze** – Na podstawie zgromadzonych danych sformułowano krótkie podsumowanie, które zawiera rekomendację (monitorowanie ryzyka reputacyjnego i ewentualne enhanced due diligence) skierowaną do podmiotu oceniającego (nie do samego AS VENDING). 5. **Zgodność z priorytetami** – Zastosowano priorytet instrukcji dewelopera (uwzględnienie pełnego uzasadnienia) oraz zachowano wymogi użytkownika co do formatu i treści raportu. Nie wprowadzono żadnych informacji spoza dostarczonych faktów i nie korzystano z zewnętrznych źródeł. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - **NIP**: 6511619488 - **KRS**: 0000373753 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.