🔍 Multilevel Screening Review

# 18 PWOB 8 – Kategoria: Transport - 5 terminale (ZS_163)(może być jeden oid) - Bez transakcji na term ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o NIP 9488685260, zarejestrowany w Polsce w systemie wymiany informacji VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o NIP 9488685260, zarejestrowany w Polsce w systemie wymiany informacji VAT, jest sklasyfikowany w kategorii Transport. Zgodnie z danymi, w jego strukturze funkcjonuje pięć terminali oznaczonych jako ZS_163, przy czym istnieje możliwość, że wszystkie są powiązane jednym identyfikatorem obiektu. W dostępnych informacjach nie ma wzmianki o przeprowadzonych transakcjach na tych terminalach, co oznacza brak danych operacyjnych do oceny aktywności gospodarczej. Brak również szczegółów dotyczących właścicieli, udziałowców czy osób zarządzających, co uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego oraz identyfikację kluczowych decydentów. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, a brak informacji o beneficjentach rzeczywistych uniemożliwia ocenę potencjalnych ryzyk AML. Z uwagi na tak ubogą dokumentację, nie można stwierdzić obecności elementów wymagających szczególnej uwagi, takich jak anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury własnościowe; konieczne jest uzupełnienie danych, aby przeprowadzić pełną analizę zgodności. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 18 PWOB 8 – Kategoria: Transport - 5 terminale (ZS_163)(może być jeden oid) - Bez transakcji na term charakteryzuje się brakiem dostępnych informacji o jego działalności, strukturze własnościowej oraz zarządzaniu. Wskazane jest przeprowadzenie dalszej weryfikacji w celu uzupełnienia danych i oceny potencjalnych ryzyk związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) oraz innych kwestii zgodności. Zaleca się zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem oraz rozważenie zastosowania wzmocnionej due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 18 PWOB 8 – Kategoria: Transport - 5 terminale (ZS_163)(może być jeden oid) - Bez transakcji na term - **NIP**: 9488685260 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.