🔍 Multilevel Screening Review

# 17 PWOB 8 – Kategoria: Transport – 5 terminali (ZS_163)(może być jeden oid) - Wykonać transakcje 1 t ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o numerze NIP 5368569307, zarejestrowany w Polsce, funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) i jest klasyfikowany w kategorii Transport. W jego strukturze uwzględniono pięć terminali oznaczonych jako ZS_163, które mogą być powiązane jednym identyfikatorem (oid) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Na podstawie dostępnych danych nie można określić, kto jest rzeczywistym właścicielem tego podmiotu, ani jak wygląda łańcuch własnościowy. Brak informacji o beneficjentach końcowych uniemożliwia wskazanie powiązanych podmiotów zależnych lub powiązanych przez wspólnych właścicieli. Podobnie, nie ma danych dotyczących osób zarządzających, ich funkcji ani innych kluczowych postaci w strukturze organizacyjnej. W związku z tym nie można wymienić konkretnych menedżerów ani dyrektorów. Z perspektywy AML brak szczegółowych informacji o właścicielach, beneficjentach i osobach decyzyjnych stanowi istotny element wymagający dalszej weryfikacji. Niewyjaśniona struktura własnościowa oraz nieznane powiązania mogą zwiększać ryzyko prania pieniędzy i wymagać dodatkowego dochodzenia oraz uzyskania uzupełniających dokumentów [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot o numerze NIP 5368569307, funkcjonujący w kategorii Transport, charakteryzuje się nieokreśloną strukturą własnościową i zarządczą. Brak informacji o właścicielach, beneficjentach końcowych oraz osobach decyzyjnych stanowi wyzwanie z perspektywy AML. Wskazane jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu wyjaśnienia struktury własnościowej oraz powiązań podmiotu. Zalecana jest ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 17 PWOB 8 – Kategoria: Transport – 5 terminali (ZS_163)(może być jeden oid) - Wykonać transakcje 1 t - **NIP**: 5368569307 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.