🔍 Multilevel Screening Review

# 16 PWOB 8 – Kategoria: Sektorowy - 4 terminale (ZS_163) - Wykonać transakcje 1 terminalem: 1.23 + un ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o identyfikatorze **16 PWOB 8**, klasyfikowany jako podmiot sektorowy z czterema terminalami (kod ZS_163), ma wykonać transakcję przy użyciu jednego terminala o wartości 1,23 + un. Numer NIP podmiotu to **3777242838**, a jego siedziba znajduje się w Polsce. Podmiot jest zarejestrowany w systemie wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Na podstawie dostępnych danych jedyną informacją o podmiocie jest jego identyfikator **16 PWOB 8**, klasyfikacja jako podmiot sektorowy z czterema terminalami (kod ZS_163) oraz fakt, że ma wykonać transakcję przy użyciu jednego terminala o wartości 1,23 + un. Numer NIP podmiotu to **3777242838**, a jego siedziba znajduje się w Polsce. Podmiot jest zarejestrowany w systemie wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). W przekazanych danych nie ma żadnych informacji o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych ani o strukturze udziałowej, dlatego nie można określić łańcucha właścicielskiego. Brak również nazwisk ani stanowisk osób zarządzających, co uniemożliwia wskazanie kluczowych menedżerów i ich funkcji. Nie podano także nazw podmiotów zależnych ani powiązanych, więc nie można ich wymienić. Z perspektywy AML brak szczegółowych danych o beneficjentach rzeczywistych, strukturze własności i powiązaniach z innymi podmiotami stanowi istotny czynnik ryzyka. Anonimowość właścicieli oraz ewentualna złożoność struktury, której nie da się zweryfikować na podstawie dostępnych informacji, wymaga dodatkowego wyjaśnienia i dalszej weryfikacji dokumentacji rejestrowej. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **16 PWOB 8** charakteryzuje się brakiem szczegółowych informacji o jego strukturze własnościowej i zarządzającej, co stanowi istotny czynnik ryzyka z perspektywy AML. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji dokumentacji rejestrowej w celu wyjaśnienia anonimowości właścicieli oraz ewentualnej złożoności struktury. Rekomenduje się ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem oraz rozważenie zastosowania rozszerzonej procedury due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 16 PWOB 8 – Kategoria: Sektorowy - 4 terminale (ZS_163) - Wykonać transakcje 1 terminalem: 1.23 + un - **NIP**: 3777242838 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.