🔍 Multilevel Screening Review

# CITY SELF - STORAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie CITY SELF - STORAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest polskim podmiotem działającym w branży wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD 6820Z). Firma posiada numer NIP 1070003174 i jest zarejestrowana w Polsce. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML CITY SELF - STORAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CITY SELF - STORAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest polskim podmiotem działającym w branży wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD 6820Z). Firma posiada numer NIP 1070003174 i jest zarejestrowana w Polsce, jednak w dostępnych danych nie ma podanych szczegółów dotyczących numeru REGON ani innych identyfikatorów. W przekazanych informacjach nie ma żadnych danych o strukturze właścicielskiej, czyli o tym, kto jest faktycznym beneficjentem podmiotu, ani o osobach pełniących funkcje zarządcze. Brak również informacji o podmiotach zależnych, powiązanych przez wspólnych beneficjentów lub innych relacjach biznesowych. Z perspektywy AML brak tych kluczowych elementów – właścicieli, zarządu i podmiotów powiązanych – stanowi istotny czynnik ryzyka, ponieważ uniemożliwia ocenę potencjalnych zagrożeń, takich jak ukryte udziały, anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury własnościowe. W związku z tym konieczne jest uzyskanie dodatkowych danych, aby móc przeprowadzić pełną analizę zgodności." ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Spółka CITY SELF - STORAGE została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego [1]. Oznacza to formalne zakończenie działalności prawnej spółki. Brak podanej daty wykreślenia. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CITY SELF - STORAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza formalne zakończenie jego działalności prawnej. Brak informacji o strukturze właścicielskiej, zarządczej oraz podmiotach powiązanych stanowi istotny czynnik ryzyka z perspektywy AML. Zalecana jest dalsza weryfikacja w celu uzyskania pełnej analizy zgodności. Rozważenie enhanced due diligence może być wskazane przed podjęciem jakichkolwiek decyzji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CITY SELF - STORAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1070003174 - **Branża**: 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI - **Kraj**: PL - **Opis**: RegonRemoved # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.