🔍 Multilevel Screening Review

# DN_test_WersjaPWOB2 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane dostępne w opisie dotyczą jedynie podstawowych informacji identyfikacyjnych podmiotu – numeru NIP 1159027988, kraju rejestracji (Polska) oraz faktu, że jest on uczestnikiem systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W związku z brakiem informacji o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych oraz członkach zarządu nie można określić łańcucha właścicielskiego, wskazać kluczowych osób zarządzających ani zidentyfikować podmiotów zależnych lub powiązanych. Brak tych danych uniemożliwia także ocenę potencjalnych ryzyk AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury własnościowe. Z perspektywy AML jedyną dostępną informacją jest uczestnictwo w systemie wymiany danych VAT, co może wymagać monitorowania transakcji podlegających kontroli podatkowej, ale bez dodatkowych danych nie można wskazać konkretnych elementów wymagających dalszej uwagi. W celu przeprowadzenia rzetelnej analizy niezbędne są dodatkowe informacje o właścicielach, zarządzie i ewentualnych podmiotach powiązanych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot DN_test_WersjaPWOB2 jest zidentyfikowany jedynie jako uczestnik systemu wymiany informacji o podatku VAT. Brak dostępnych danych o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych oraz zarządzie uniemożliwia ocenę ryzyka AML i innych potencjalnych zagrożeń. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) w celu uzyskania dodatkowych informacji o właścicielach, zarządzie oraz ewentualnych podmiotach powiązanych przed podjęciem decyzji o nawiązaniu relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DN_test_WersjaPWOB2 - **NIP**: 1159027988 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.