🔍 Multilevel Screening Review

# "WIDAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie "WIDAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze rolniczym, prowadząc uprawy połączone z chowem i hodowlą zwierząt. Firma jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7521352432 oraz KRS 0000016350 i podlega systemowi wymiany informacji VAT. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Jedynym podmiotem nadrzędnym wskazanym w dostępnych danych jest KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, co oznacza, że spółka jest zależna od tej instytucji państwowej. Nie posiadamy informacji o konkretnych osobach zarządzających, akcjonariuszach ani o dodatkowych podmiotach powiązanych, które mogłyby tworzyć dalszą warstwę własnościową. Z perspektywy AML najważniejszym elementem jest powiązanie ze Skarbem Państwa poprzez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, co może wymagać szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka transakcji, zwłaszcza w kontekście potencjalnych operacji finansowych związanych z działalnością rolną. Brak danych o beneficjentach rzeczywistych i o strukturze zarządzania wskazuje na potrzebę dalszego wyjaśnienia, aby wykluczyć ryzyko ukrycia beneficjentów lub złożonych powiązań. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Najwyższa Izba Kontroli wykazała nieprawidłowości w nadzorze właścicielskim spółki WIDAWA. Kontrola obejmowała lata 2020‑2023 i dotyczyła realizacji zadań, zarządzania finansami oraz zgodności z przepisami. Raport NIK podkreślił potrzebę wprowadzenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych oraz poprawy zapisów w umowach [1]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "WIDAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje pewne ryzyka związane z nieprawidłowościami w nadzorze właścicielskim, jak wskazano w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Wskazane jest przeprowadzenie dalszej weryfikacji w celu zrozumienia struktury zarządzania oraz relacji z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Zalecana jest ostrożność przy ocenie transakcji oraz relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "WIDAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7521352432 - **KRS**: 0000016350 - **Branża**: 0150Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.