🔍 Multilevel Screening Review

# 13 PWOB – Kategoria: Vending -5 terminali (1x ZS_163, 4x ZS_168) - Bez transakcji na terminalach ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 1195427645 Country: PL Description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Brak dostępnych informacji o sprawach karnych, korupcji, audytach, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz ryzykach transakcyjnych związanych z podmiotem 13 PWOB – Kategoria: Vending -5 terminali (1x ZS_163, 4x ZS_168) - Bez transakcji na terminalach. Zaleca się zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych oraz rozważenie przeprowadzenia rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence). --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 13 PWOB – Kategoria: Vending -5 terminali (1x ZS_163, 4x ZS_168) - Bez transakcji na terminalach - **NIP**: 1195427645 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.