🔍 Multilevel Screening Review

# 11 PWOB11 – Kategoria: Transport – 22 terminale (ZS_163)(może być jeden oid) - Bez transakcji na ter ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot oznaczony kodem 11 PWOB11 działa w sektorze transportowym i zarządza dwudziestoma dwoma terminalami; w dokumentacji wskazano, że mogą one być reprezentowane jednym identyfikatorem (oid). Posiada numer NIP 4173616441, jest zarejestrowany w Polsce i figuruje w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Nie odnotowano żadnych transakcji na terenie podmiotu [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML "Podmiot oznaczony kodem 11 PWOB11 działa w sektorze transportowym i zarządza dwudziestoma dwoma terminalami; w dokumentacji wskazano, że mogą one być reprezentowane jednym identyfikatorem (oid). Zgodnie z dostarczonymi danymi, podmiot posiada numer NIP 4173616441, jest zarejestrowany w Polsce i figuruje w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Nie odnotowano żadnych transakcji na terenie podmiotu. W dostępnych źródłach nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach, beneficjentach ani o osobach pełniących funkcje zarządcze, co uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego oraz wskazanie kluczowych decydentów. Brak danych o podmiotach zależnych lub powiązanych przez wspólnych beneficjentów oznacza, że nie można zidentyfikować ewentualnych powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML nie występują wyraźne sygnały ryzyka – nie ma wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli ani na skomplikowaną strukturę własnościową. Jednakże brak podstawowych informacji o właścicielach i zarządzie sam w sobie stanowi lukę, którą warto uzupełnić, aby móc w pełni ocenić potencjalne zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu." [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 11 PWOB11 – Kategoria: Transport – 22 terminale (ZS_163)(może być jeden oid) - Bez transakcji na ter nie posiada dostępnych informacji o rzeczywistych właścicielach, beneficjentach ani osobach zarządzających, co utrudnia pełną ocenę ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) w celu uzyskania danych o właścicielach i strukturze zarządu przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 11 PWOB11 – Kategoria: Transport – 22 terminale (ZS_163)(może być jeden oid) - Bez transakcji na ter - **NIP**: 4173616441 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.