🔍 Multilevel Screening Review

# 9 PWOB11 – Kategoria: Sektorowy - 4 terminale (ZS_163) - Bez transakcji na terminalach ## Podstawowe informacje o podmiocie Jednostka zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 3892124640 funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). Jest klasyfikowana jako podmiot sektorowy, do którego przypisano cztery terminale oznaczone kodem ZS_163, przy czym nie odnotowano żadnych transakcji realizowanych przy ich użyciu. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Z dostępnych danych nie wynika, kto jest faktycznym właścicielem tego podmiotu, jakie osoby pełnią funkcje zarządzające ani jakie istnieją powiązania z innymi jednostkami. Brak szczegółowych informacji o beneficjentach, akcjonariuszach czy członkach organów zarządzających uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego oraz identyfikację podmiotów zależnych lub powiązanych. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych czynników ryzyka, ponieważ nie ma danych o anonimowych właścicielach, skomplikowanej strukturze własnościowej ani o powiązaniach z podmiotami państwowymi. Niemniej brak tych informacji sam w sobie stanowi element wymagający dalszej weryfikacji i uzupełnienia w procesie oceny ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 9 PWOB11 – Kategoria: Sektorowy - 4 terminale (ZS_163) - Bez transakcji na terminalach jest zarejestrowany w Polsce (NIP 3892124640) i działa w ramach VAT Information Exchange System, ale nie prowadzi transakcji na przypisanych terminalach. Brak dostępnych danych o właścicielach, zarządzie oraz powiązaniach zwiększa niepewność w ocenie ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz uzyskanie dodatkowych informacji o rzeczywistych beneficjentach i strukturze własnościowej przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 9 PWOB11 – Kategoria: Sektorowy - 4 terminale (ZS_163) - Bez transakcji na terminalach - **NIP**: 3892124640 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.