🔍 Multilevel Screening Review

# 8 PWOB11 – Kategoria: Standard - 2 terminale (ZS_163) – Bez transakcji na terminalach ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot oznaczony kodem 8 PWOB11 jest klasyfikowany jako „Standard” i posiada dwa terminale oznaczone jako ZS_163, przy czym nie generuje żadnych transakcji na tych urządzeniach. Jego numer identyfikacji podatkowej to 3395698485, a siedziba znajduje się w Polsce; funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Z dostępnych danych nie wynika, kto jest właścicielem tego podmiotu, jakie osoby pełnią funkcje zarządzające ani jakie istnieją powiązania z innymi jednostkami. Brak szczegółowych informacji o beneficjentach, strukturze własnościowej oraz ewentualnych podmiotach zależnych uniemożliwia określenie ryzyka AML, w tym identyfikację anonimowych właścicieli czy skomplikowanych powiązań. W związku z ograniczonym zakresem dostępnych danych nie można wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dalsza analiza wymagałaby uzyskania dodatkowych informacji, takich jak rejestr właścicieli, lista członków zarządu oraz ewentualne powiązania z innymi podmiotami [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 8 PWOB11 – Kategoria: Standard - 2 terminale (ZS_163) – Bez transakcji na terminalach nie wykazuje w dostępnych danych żadnych negatywnych zdarzeń ani ryzyk reputacyjnych, kryminalnych, korupcyjnych czy transakcyjnych. Brak informacji o właścicielach i strukturze zarządzania utrudnia ocenę ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym uzyskanie rejestru właścicieli oraz listy osób zarządzających, aby zapewnić pełną ocenę ryzyka przed nawiązaniem jakiejkolwiek współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 8 PWOB11 – Kategoria: Standard - 2 terminale (ZS_163) – Bez transakcji na terminalach - **NIP**: 3395698485 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.