🔍 Multilevel Screening Review

# "TRANSPORT"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o numerze NIP 7260025420 prowadzi działalność w zakresie transportu drogowego towarów (kod PKD 4941Z) i jest zarejestrowany w Polsce. Aktualny status spółki wskazuje, że znajduje się w procesie likwidacji, co oznacza, że jej działalność operacyjna jest zamykana i majątek podlega podziałowi zgodnie z przepisami prawa. [n] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach ani o beneficjentach rzeczywistych spółki, dlatego łańcuch własności nie może zostać określony. Brak również danych o osobach zarządzających (np. członkach zarządu) oraz o podmiotach powiązanych, co uniemożliwia wskazanie kluczowych decydentów i ewentualnych jednostek zależnych. Z perspektywy AML fakt, że spółka jest w likwidacji i jednocześnie nie ujawnia właścicieli ani osób zarządzających, stanowi istotny sygnał ryzyka. Niewyjaśniona struktura własnościowa, brak przejrzystości oraz potencjalny udział podmiotów państwowych lub anonimowych beneficjentów wymagają dodatkowej weryfikacji i uzyskania uzupełniających informacji. [n] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "TRANSPORT"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI wykazuje istotne ryzyko związane z brakiem przejrzystości w strukturze własnościowej i zarządzającej, szczególnie w kontekście AML. Fakt, że spółka jest w procesie likwidacji i nie ujawnia informacji o właścicielach i osobach zarządzających, podnosi czerwone flagi. Zalecana jest dalsza weryfikacja i ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "TRANSPORT"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI - **NIP**: 7260025420 - **Branża**: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: RegonRemoved # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.