🔍 Multilevel Screening Review

# 10 PWOB11 – Kategoria: Transport - 5 terminale - Wykonać transakcje 1 t ZS_163 – może być jeden oid ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot oznaczony kodem **10 PWOB11** jest sklasyfikowany w kategorii „Transport”, posiada pięć terminali oznaczonych jako ZS_163 (możliwe, że wszystkie są powiązane jednym identyfikatorem OID) oraz ma wykonać jedną transakcję o wartości 1 t. Zarejestrowany jest w Polsce (kod kraju PL) pod numerem NIP **5696971787** i figuruje w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W analizowanym przypadku jedynymi dostępnymi informacjami są identyfikatory podmiotu oraz jego charakterystyka operacyjna. Podmiot oznaczony kodem **10 PWOB11** jest sklasyfikowany w kategorii „Transport” i posiada pięć terminali oznaczonych jako ZS_163; istnieje możliwość, że wszystkie terminale są powiązane jednym identyfikatorem OID. Dodatkowo wskazano, że podmiot ma wykonać jedną transakcję o wartości 1 t. Zarejestrowany jest w Polsce (kod kraju PL) pod numerem NIP **5696971787** i figuruje w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). W przekazanych danych nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach, beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu ani o podmiotach powiązanych. Brak tych szczegółów uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego, wskazanie kluczowych osób zarządzających oraz identyfikację ewentualnych podmiotów zależnych lub powiązanych. Z perspektywy AML nie można więc wskazać konkretnych czynników ryzyka, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury własnościowe czy powiązania ze Skarbem Państwa, ponieważ nie ma ich w dostępnych danych [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **10 PWOB11** działa w sektorze transportowym, posiada pięć terminali i planuje jedną transakcję o wartości 1 t. Zarejestrowany w Polsce pod NIP 5696971787 i uwzględniony w systemie VAT Information Exchange System. Brak dostępnych danych o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych, zarządzie oraz podmiotach powiązanych uniemożliwia ocenę ryzyka AML i reputacyjnego. **Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz uzyskanie dodatkowych informacji o strukturze własnościowej i zarządzaniu przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej**. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 10 PWOB11 – Kategoria: Transport - 5 terminale (ZS_163)(może być jeden oid) - Wykonać transakcje 1 t - **NIP**: 5696971787 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.