🔍 Multilevel Screening Review

# CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Spółka zarejestrowana w Polsce, działająca w sektorze transportu lotniczego towarów (kod PKD 5121Z), posiada numer NIP 1070003033 oraz KRS 0000246984 i jest objęta systemem wymiany informacji VAT. Jej jedynym podmiotem nadrzędnym jest CHAPMAN FREEBORN INTERNATIONAL LIMITED, który pełni rolę właściciela i kontroluje działalność spółki w Polsce. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka zarejestrowana w Polsce, działająca w sektorze transportu lotniczego towarów (kod PKD 5121Z), posiada numer NIP 1070003033 oraz KRS 0000246984 i jest objęta systemem wymiany informacji VAT. Jej jedynym podmiotem nadrzędnym jest CHAPMAN FREEBORN INTERNATIONAL LIMITED, który pełni rolę właściciela i kontroluje działalność spółki w Polsce. W dostępnych danych nie ma informacji o konkretnych osobach zarządzających ani o dodatkowych podmiotach powiązanych, co oznacza, że nie zidentyfikowano ani dyrektorów, ani członków rady nadzorczej. Brak dalszych powiązań sugeruje prostą strukturę, jednak brak szczegółów o zarządzie wymaga dalszej weryfikacji w rejestrach KRS. Z perspektywy AML najważniejszym elementem jest fakt, że właścicielem jest podmiot zagraniczny – CHAPMAN FREEBORN INTERNATIONAL LIMITED – co wymaga dokładnego ustalenia beneficjenta rzeczywistego, sprawdzenia ewentualnych powiązań z podmiotami państwowymi oraz oceny ryzyka związanego z transgraniczną własnością. W razie braku pełnych danych o zarządzie i beneficjentach, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej due‑diligence. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Chapman Freeborn Airchartering opublikował na swoim profilu Facebook informację podkreślającą priorytetowe znaczenie bezpieczeństwa lotów dla podróżnych. Post skierowany jest do klientów oraz opinii publicznej. Komunikat ma na celu wzmocnienie wizerunku firmy w zakresie bezpieczeństwa [1]. - Sześć osób z kierownictwa amerykańskiego oddziału Chapman Freeborn, w tym prezes USA, opuściło firmę i przeszło do konkurencyjnego podmiotu AirX. To zdarzenie może wpływać na postrzeganie stabilności i reputacji spółki wśród klientów i pracowników. Przejście do konkurencji jest odbierane jako negatywny sygnał dla wizerunku firmy [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce, działającą w sektorze transportu lotniczego towarów. Właścicielem spółki jest podmiot zagraniczny - CHAPMAN FREEBORN INTERNATIONAL LIMITED. W zakresie ryzyka reputacyjnego podmiot podjął działania mające na celu wzmocnienie wizerunku firmy w zakresie bezpieczeństwa. Z drugiej strony, odejście sześciu osób z kierownictwa amerykańskiego oddziału, w tym prezesa USA, do konkurencyjnego podmiotu może wpływać negatywnie na postrzeganie stabilności i reputacji spółki. Wskazane jest przeprowadzenie dodatkowej due‑diligence w celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego, sprawdzenia ewentualnych powiązań z podmiotami państwowymi oraz oceny ryzyka związanego z transgraniczną własnością. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1070003033 - **KRS**: 0000246984 - **Branża**: 5121Z - TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.