🔍 Multilevel Screening Review

# 6 PWOB – Kategoria: Vending - 4 terminale ZS_163 - Bez transakcji na terminalach ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych elementów identyfikacyjnych podmiotu – numeru NIP 3420387881, kraju rejestracji (Polska) oraz klasyfikacji w systemie wymiany informacji VAT. Podmiot funkcjonuje w sektorze vendingowym i posiada cztery terminale oznaczone kodem ZS_163, przy czym nie odnotowano żadnych transakcji na tych urządzeniach [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych informacjach nie ma żadnych szczegółów dotyczących struktury własnościowej, czyli kto jest faktycznym właścicielem tego podmiotu, ani nie wskazano beneficjentów rzeczywistych. Brak jest również danych o osobach zarządzających, ich stanowiskach oraz o ewentualnych podmiotach zależnych lub powiązanych poprzez wspólnych właścicieli. W konsekwencji nie można określić łańcucha właścicielskiego ani wskazać kluczowych decydentów. Z perspektywy AML brak dodatkowych informacji sam w sobie nie generuje konkretnych sygnałów ryzyka, ale jednocześnie utrudnia ocenę potencjalnych zagrożeń. Nie ma wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy skomplikowaną strukturę, które zwykle wymagałyby szczególnej uwagi. Najważniejszym elementem wymagającym dalszej weryfikacji jest po prostu uzupełnienie brakujących danych o właścicielach, zarządzie i podmiotach powiązanych, aby móc przeprowadzić pełną analizę AML [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot nie posiada dostępnych informacji o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych, osobach zarządzających ani podmiotach zależnych. W związku z tym zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu uzupełnienia brakujących danych i umożliwienia pełnej oceny ryzyka AML. Rozważenie zastosowania zwiększonej staranności (enhanced due diligence) oraz ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowej z tym podmiotem jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 6 PWOB – Kategoria: Vending - 4 terminale (ZS_163) - Bez transakcji na terminalach - **NIP**: 3420387881 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.