🔍 Multilevel Screening Review

# 5 PWOB – Kategoria: Transport - 20 terminale (ZS_163)(może być jeden oid) - Bez transakcji na termin ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o numerze NIP 3418047433, zarejestrowany w Polsce, funkcjonuje w sektorze transportowym i obsługuje dwadzieścia terminali; w systemie wymiany informacji VAT jest klasyfikowany jako podmiot typu VAT Information Exchange System[1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych danych nie ma informacji o właścicielach, co uniemożliwia określenie łańcucha własności ani wskazanie beneficjentów rzeczywistych. Brak jest także danych o osobach zarządzających, ich stanowiskach oraz o ewentualnych podmiotach zależnych lub powiązanych, co ogranicza możliwość identyfikacji kluczowych decydentów i powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych ryzyk, jednak brak danych o beneficjentach rzeczywistych oraz o strukturze własnościowej stanowi element wymagający dodatkowej weryfikacji, zwłaszcza w kontekście przepisów dotyczących przejrzystości własności i monitorowania podmiotów z sektora transportowego. W związku z powyższym, dalsze działania powinny obejmować pozyskanie pełnych informacji o właścicielach, zarządzie oraz ewentualnych podmiotach powiązanych, aby umożliwić rzetelną ocenę ryzyka AML[1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono.[2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono.[2] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono.[2] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono.[2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono.[2] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono.[2] # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 5 PWOB – Kategoria: Transport - 20 terminale (ZS_163)(może być jeden oid) - Bez transakcji na termin charakteryzuje się brakiem dostępnych informacji o właścicielach, zarządzie oraz strukturze własnościowej. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu uzyskania tych danych, co pozwoli na rzetelną ocenę ryzyka AML. Rekomenduje się zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 5 PWOB – Kategoria: Transport - 20 terminale (ZS_163)(może być jeden oid) - Bez transakcji na termin - **NIP**: 3418047433 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.