🔍 Multilevel Screening Review

# 4 PWOB – Kategoria: Transport - 20 terminale (ZS_163)(może być jeden oid) - Wykonać transakcje 1 ter ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot oznaczony jako **4 PWOB** działa w sektorze transportowym i zarządza dwudziestoma terminalami. Jest zarejestrowany w Polsce (NIP 5721959497) i uczestniczy w systemie wymiany informacji o VAT (VAT Information Exchange System) [n]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wskazują, że podmiot oznaczony jako **4 PWOB** działa w sektorze transportowym i zarządza dwudziestoma terminalami. Zgodnie z informacją, jest zarejestrowany w Polsce (NIP 5721959497) i uczestniczy w systemie wymiany informacji o VAT (VAT Information Exchange System). W dostępnych źródłach nie ma żadnych szczegółów dotyczących struktury własnościowej – nie wiadomo, kto jest faktycznym właścicielem tego podmiotu, ani jakie podmioty mogą być jego udziałowcami lub beneficjentami. Brak jest również informacji o osobach zarządzających, ich stanowiskach oraz o ewentualnych podmiotach zależnych lub powiązanych. Z perspektywy AML brak danych o beneficjentach rzeczywistych oraz o powiązaniach z innymi podmiotami stanowi istotny czynnik ryzyka. Niewyjaśniona struktura własnościowa, brak identyfikacji kluczowych osób oraz nieznane powiązania mogą wymagać dodatkowej weryfikacji w ramach procedur KYC/AML. W związku z powyższym, aby spełnić wymogi regulacyjne, konieczne jest uzyskanie pełniejszych informacji o właścicielach, zarządzie oraz ewentualnych podmiotach powiązanych, co pozwoli ocenić, czy istnieją elementy wymagające szczególnej uwagi, takie jak anonimowi właściciele czy skomplikowana struktura własnościowa. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **4 PWOB** charakteryzuje się niewyjaśnioną strukturą własnościową i brakiem informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz powiązaniach z innymi podmiotami, co stanowi istotny czynnik ryzyka z perspektywy AML. W związku z tym, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w ramach procedur KYC/AML, aby uzyskać pełniejsze informacje o właścicielach, zarządzie oraz ewentualnych podmiotach powiązanych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 4 PWOB – Kategoria: Transport - 20 terminale (ZS_163)(może być jeden oid) - Wykonać transakcje 1 ter - **NIP**: 5721959497 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.