🔍 Multilevel Screening Review

# 2 PWOB – Kategoria: Standard - 4 terminale (ZS_163) – Bez transakcji na terminalac ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot oznaczony jako 2 PWOB jest klasyfikowany w kategorii Standard i wyposażony w cztery terminale oznaczone kodem ZS_163, przy czym nie odnotowano żadnych transakcji na tych urządzeniach. Działalność podmiotu jest zarejestrowana w Polsce, co potwierdza numer NIP 5694252918 oraz wskazanie kraju jako PL, a jego status określono jako VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych danych nie ma informacji o strukturze własnościowej, czyli o tym, kto jest faktycznym właścicielem 2 PWOB, ani o osobach pełniących funkcje zarządcze. Brak również wskazań dotyczących podmiotów zależnych lub powiązanych, co uniemożliwia określenie ewentualnych powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych ryzyk, ponieważ nie znamy beneficjentów rzeczywistych, nie ma informacji o anonimowych właścicielach ani o skomplikowanej strukturze własnościowej. W związku z tym, aby spełnić wymogi AML/KYC, konieczne byłoby uzyskanie dodatkowych danych dotyczących właścicieli, członków zarządu oraz ewentualnych podmiotów powiązanych [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 2 PWOB – Kategoria: Standard - 4 terminale (ZS_163) – Bez transakcji na terminalac nie posiada dostępnych informacji o strukturze własnościowej, zarządczej oraz powiązaniach korporacyjnych. W związku z tym, z perspektywy AML/KYC, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) w celu uzyskania niezbędnych danych o rzeczywistych beneficjentach, członkach zarządu oraz ewentualnych podmiotach powiązanych, a także zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 2 PWOB – Kategoria: Standard - 4 terminale (ZS_163) – Bez transakcji na terminalac - **NIP**: 5694252918 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.