🔍 Multilevel Screening Review

# DN_test_Dystrybutor_PeP ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych informacji o podmiocie – numeru NIP 5248068034, kraju rejestracji (Polska) oraz rodzaju działalności (VAT Information Exchange System). ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych informacji o podmiocie – numeru NIP 5248068034, kraju rejestracji (Polska) oraz rodzaju działalności (VAT Information Exchange System). Nie zawierają one żadnych szczegółów dotyczących struktury własnościowej, osób zarządzających, podmiotów zależnych ani powiązanych beneficjentów. W związku z brakiem tych kluczowych elementów nie można określić łańcucha właścicielskiego, wskazać konkretnych osób pełniących funkcje kierownicze ani zidentyfikować podmiotów powiązanych. Brak informacji o beneficjentach rzeczywistych uniemożliwia także ocenę potencjalnych ryzyk AML, takich jak anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury własnościowe. Aby przeprowadzić rzetelną analizę zgodności, niezbędne są dodatkowe dane: rejestr beneficjentów rzeczywistych, informacje o członkach zarządu lub prokurentach oraz ewentualne powiązania z innymi podmiotami. Bez tych danych opis struktury pozostaje bardzo ograniczony i nie pozwala na wyciągnięcie wniosków z perspektywy AML/KYC. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot DN_test_Dystrybutor_PeP został poddany analizie w oparciu o dostępne dane. W wyniku analizy nie stwierdzono występowania negatywnych informacji w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. Z uwagi na brak szczegółowych informacji o strukturze własnościowej i zarządczej podmiotu, w tym beneficjentach rzeczywistych, nie można wykluczyć potencjalnych ryzyk związanych z AML/KYC. W związku z tym, zaleca się przeprowadzenie dalszej weryfikacji podmiotu, w szczególności w zakresie struktury własnościowej i zarządczej, oraz rozważenie zastosowania wzmocnionej due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DN_test_Dystrybutor_PeP - **NIP**: 5248068034 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.