🔍 Multilevel Screening Review

# JANUS ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ## Podstawowe informacje o podmiocie JANUS ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI, NIP: 1070000939, KRS: 0000206615, industry: 6630Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI, country: PL. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Analizując dostępne dane, stwierdzam, że przedmiotem jest spółka akcyjna w likwidacji, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1070000939 oraz KRS 0000206615, prowadząca działalność w sektorze zarządzania funduszami (kod PKD 6630Z). Jako podmiot w procesie likwidacyjnym, spółka podlega zarówno przepisom Kodeksu spółek handlowych, jak i regulacjom dotyczącym likwidacji, co oznacza, że jej aktywa i zobowiązania są rozliczane pod nadzorem likwidatora. W przekazanych informacjach nie ma danych dotyczących struktury właścicielskiej, czyli kto jest faktycznym beneficjentem końcowym spółki, ani nie wskazano konkretnych osób pełniących funkcje zarządcze (np. członków zarządu, prezesa czy likwidatora). Brak jest również informacji o podmiotach zależnych lub powiązanych, które mogłyby wynikać z udziałów lub wspólnych beneficjentów. Z perspektywy AML, fakt, że spółka znajduje się w likwidacji, wymaga szczególnej uwagi. Należy monitorować proces rozliczania aktywów, weryfikować tożsamość ewentualnych beneficjentów rzeczywistych oraz kontrolować przepływy środków, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub ukrywania majątku. Brak transparentności co do właścicieli i osób zarządzających zwiększa ryzyko i powinien być przedmiotem dodatkowej kontroli w ramach obowiązków AML/KYC. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Spółka JANUS ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA znajduje się w stanie likwidacji, co potwierdza wpis nr 96 do rejestru KRS z dnia 26 czerwca 2025 r. Wpis ten modyfikuje rubrykę dotyczącą złożonych dokumentów trzeciego działu KRS i wskazuje na kontynuację postępowania likwidacyjnego bez zakończenia procesu. W publicznie dostępnych źródłach nie ma informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych, sporach pracowniczych ani nieuregulowanych zobowiązaniach [1]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Spółka JANUS ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA jest w likwidacji. W dniu 5 sierpnia 2025 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu. Może to wskazywać na zakończenie działalności i potencjalne problemy z wypłatą zobowiązań wobec klientów i kontrahentów [2]. Analiza dostępnych danych finansowych wykazuje wysokie zadłużenie spółki. Spółka ma niski kapitał własny oraz bardzo negatywne wskaźniki rentowności. Może to wpływać na reputację spółki wśród klientów i partnerów biznesowych [3]. Liczba pracowników spółki drastycznie spadła z 22 w 2020 r. do zaledwie 1 w latach 2022‑2024. Może to świadczyć o problemach operacyjnych. Może to wpływać negatywnie na opinie pracowników oraz klientów [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot JANUS ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI wykazuje wysokie ryzyko reputacyjne oraz potencjalne problemy finansowe, w tym wysokie zadłużenie i negatywne wskaźniki rentowności. Likwidacja i drastyczny spadek liczby pracowników mogą negatywnie wpływać na opinię publiczną i reputację. Brak przejrzystości w strukturze właścicielskiej i zarządczej zwiększa ryzyko AML. Zaleca się zachowanie ostrożności oraz rozważenie dodatkowej weryfikacji przed nawiązaniem jakichkolwiek relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### JANUS ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI - **NIP**: 1070000939 - **KRS**: 0000206615 - **Branża**: 6630Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.