🔍 Multilevel Screening Review

# 1 PWOB – Kategoria: Standard - 4 terminale (ZS_163) – Wykonać transakcje 1 termina ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot oznaczony jako **1 PWOB** jest zarejestrowany w Polsce (NIP 5296188954) i figuruje w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Zgodnie z przekazanym opisem, należy do kategorii „Standard” i dysponuje czterema terminalami oznaczonymi kodem ZS_163, przy czym ma możliwość realizacji transakcji na jednym z nich [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach, beneficjentach ani o strukturze udziałowej tego podmiotu, więc nie można określić łańcucha właścicielskiego. Brak także danych o osobach zarządzających, ich stanowiskach oraz o ewentualnych podmiotach zależnych lub powiązanych poprzez wspólnych beneficjentów. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych ryzyk, ponieważ nie znamy tożsamości właścicieli ani powiązań z innymi podmiotami. Jedynym elementem, który może wymagać dalszej weryfikacji, jest fakt, że podmiot jest uczestnikiem systemu wymiany informacji VAT – wymaga to standardowej kontroli zgodności, ale bez dodatkowych danych nie można stwierdzić, czy istnieją dodatkowe czynniki ryzyka, takie jak anonimowi właściciele czy skomplikowana struktura własnościowa [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **1 PWOB** jest zarejestrowany w Polsce i uczestniczy w systemie wymiany informacji VAT. Brak dostępnych danych o właścicielach, beneficjentach oraz strukturze udziałowej utrudnia pełną ocenę ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie standardowej kontroli zgodności oraz rozważenie dodatkowej weryfikacji w celu uzyskania informacji o rzeczywistych beneficjentach i ewentualnych powiązaniach. Recommendations powinny być skierowane do podmiotu oceniającego ten podmiot, np. „rozważyć podwyższoną due diligence” lub „zalecić dodatkową weryfikację”. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 1 PWOB – Kategoria: Standard - 4 terminale (ZS_163) – Wykonać transakcje 1 termina - **NIP**: 5296188954 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.