🔍 Multilevel Screening Review

# ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY "BIESZCZADY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze wydobycia kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz innych skał, zarejestrowana pod numerem NIP 6891000239 i KRS 0000199397. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze wydobycia kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz innych skał, zarejestrowana pod numerem NIP 6891000239 i KRS 0000199397, funkcjonuje jako jednostka zależna od Skarbu Państwa, a konkretnie podlega Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu „Lasy Państwowe”. Właścicielem kapitału zakładu jest Skarb Państwa, reprezentowany przez wymieniony podmiot nadrzędny, co oznacza, że kontrola nad spółką sprawowana jest bezpośrednio przez organ państwowy. Nie posiadamy danych o konkretnych osobach pełniących funkcje zarządcze w tej spółce, dlatego nie można wskazać kluczowych menedżerów ani ich ról. Jedynym podmiotem powiązanym, wynikającym z łańcucha własności, jest właśnie Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”. Nie występują inne spółki zależne ani podmioty powiązane wskazane w dostępnych informacjach. Z perspektywy AML najważniejszym elementem jest fakt, że właścicielem jest Skarb Państwa, co eliminuje ryzyko anonimowych beneficjentów, ale jednocześnie wymaga szczególnej uwagi ze względu na potencjalne zobowiązania publiczne i kontrolę państwową. Struktura jest stosunkowo przejrzysta, jednakże ze względu na charakter podmiotu państwowego zaleca się regularne monitorowanie transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Zakład Budowlano-Drogowy "Bieszczady" z Ustrzyk Dolnych realizował projekt billboardowy dla Lasów Państwowych o wartości 35 mln zł. Projekt został przeprowadzony bez uzasadnienia wykorzystania środków z Funduszu Leśnego. Dodatkowo nie przeprowadzono procedury przetargowej, co wskazuje na nieprawidłowości zarządcze [1]. Wykonanie billboardów zlecono Zakładowi Budowlano-Drogowemu "Bieszczady" bez przeprowadzenia przetargu. Środki na projekt pochodziły z Funduszu Leśnego, co jest niezgodne z zasadami zamówień publicznych. Działanie to zostało wskazane jako naruszenie przepisów o zamówieniach [2]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Zakład Budowlano-Drogowy "Bieszczady" był odpowiedzialny za ustawienie billboardów w lasach. Osoby związane z partiami politycznymi były zaangażowane w tę sprawę. Naruszono procedury zamówień publicznych, w tym nie przeprowadzono przetargu i wybrano droższe oferty [2]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Zakład Budowlano-Drogowy "Bieszczady" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością posiada pewne nieprawidłowości zarządcze związane z realizacją projektu billboardowego dla Lasów Państwowych. Projekt ten został przeprowadzony bez uzasadnienia wykorzystania środków z Funduszu Leśnego i bez procedury przetargowej, co wskazuje na naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych. Dodatkowo, zaangażowanie osób związanych z partiami politycznymi w sprawę oraz wybór droższych ofert bez przetargu podnoszą kwestie związane z ekspozycją polityczną i wpływem państwa. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy tych zdarzeń w celu oceny potencjalnych ryzyk. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY "BIESZCZADY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6891000239 - **KRS**: 0000199397 - **Branża**: 0811Z - WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH, WAPIENIA, GIPSU, ŁUPKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH KAMIENI I SKAŁ - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.