🔍 Multilevel Screening Review

# OP_2026-HURT ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych elementów identyfikacyjnych podmiotu – numeru NIP **7741113103**, kraju rejestracji (Polska) oraz typu, wskazującego na uczestnictwo w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych elementów identyfikacyjnych podmiotu – numeru NIP **7741113103**, kraju rejestracji (Polska) oraz typu, wskazującego na uczestnictwo w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Brak jest dodatkowych informacji o strukturze własnościowej, osobach zarządzających, podmiotach zależnych czy powiązaniach kapitałowych. W związku z tak ubogim zestawem danych nie można określić łańcucha właścicielskiego, wskazać kluczowych osób w organach zarządzających ani zidentyfikować podmiotów powiązanych. Z perspektywy AML brak szczegółowych danych może wymagać dodatkowego wyjaśnienia i weryfikacji, aby zapewnić przejrzystość struktury i wykluczyć ryzyko ukrytych beneficjentów. Podsumowując, jedyną dostępną informacją jest fakt, że OP_2026‑HURT jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem uczestniczącym w wymianie informacji VAT, a dalsze szczegóły struktury podmiotowej pozostają niewiadomą i wymagają uzupełnienia. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot OP_2026-HURT jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem uczestniczącym w systemie wymiany informacji VAT. Dostępne informacje są ograniczone do danych identyfikacyjnych, bez szczegółów dotyczących struktury własnościowej, osób zarządzających czy podmiotów zależnych. Z tego powodu zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz uzyskanie dodatkowych wyjaśnień w celu potwierdzenia tożsamości beneficjentów rzeczywistych i wykluczenia ryzyka ukrytych powiązań. Rozważ ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem, dopóki nie zostaną uzyskane pełniejsze informacje. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### OP_2026-HURT - **NIP**: 7741113103 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.